Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20 декабря 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении Отчета Правления ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Совет директоров, рассмотрев отчет Правления ПАО «Интер РАО», принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 2 повестки дня: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»). 2.2. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Константиновым Михаилом Владимировичем должностей: 1) директора INTER RAO Management B.V.; 2) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.; 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 4) члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»). 2.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»); 3) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ПАО «Томскэнергосбыт»); 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (ООО «Калининградская генерация»); 5) члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»); 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс»); 7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 8) члена Правления RAO NORDIC Oy; 9) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 11) директора INTER RAO Finance B.V.; 12) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»); 13) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «Электрические сети Армении»). 2.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»). 2.5. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО» Филатовым Дмитрием Александровичем должностей: 1) Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО - Центр управления закупками»); 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО – ИТ»); 5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»); 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» (ООО «Угольный разрез»); 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «Молдавская ГРЭС»). Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. Принятое решение: 3.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016-2017 гг. и утвердить его согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 5 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных лиц. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и сопутствующих работ по строительству ПГУ-420 МВт ст. № 12 Верхнетагильской ГРЭС от 17.06.2014 № Д/УЭГ/28/01/3726 между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Фирма ИНТРЭК» (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения №4 к Договору как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить следующие сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей: 5.2.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 6. 5.2.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 7. 5.2.1.3. Соглашение о порядке оплаты передаваемых прав и обязанностей и предоставляемого поручительства, на существенных условиях согласно Приложению № 8. 5.2.2. С момента принятия настоящего решения решение Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 18.07.2016 (Протокол № 211) по пункту 3.1. вопроса № 3 признать утратившим силу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2016 № 1ДС-291/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 20 » декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.