Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 февраля 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2008 г., Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: В соответствии с п.п. 16.2.2 п.16.2 ст.16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 16 апреля 2008 года. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», г.Казань, ул.Беломорская, д.101. Определить время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез». Определить дату, до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 14 апреля 2008 года. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2007 года. 2. Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2007 года. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года. Утверждение порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений и дополнений во внутренние Положения ОАО «Казаньоргсинтез», регулирующие деятельность органов управления и контроля ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение их в новой редакции. 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “01” марта 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.