Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 3. Об утверждении Стратегии по управлению рисками и капиталом. 4. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2015 год. 5. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2016 года. 7. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2016 года. 8. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита. 9. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2016 года. 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 11. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 12. Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка. 13. Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2015 финансовый год. 14. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2016 год. 15. Об установлении фиксированной части оплаты труда отдельным членам Правления Банка. 16. Об оценке и вознаграждении Корпоративного секретаря. 17. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2016 года. 18. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 19. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 20. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 19 апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.