Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на предоставление в пользование каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену услуг по договору на предоставление в пользование каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 460 596 (Двух миллионов четырехсот шестидесяти тысяч пятисот девяноста шести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 375 345 (Трехсот семидесяти пяти тысяч трехсот сорока пяти) рублей 15 копеек. Цена услуги по организации доступа (подключению) к каналам связи (единовременный платеж) и цена услуги по предоставлению в пользование одного канала связи в месяц (абонентская ежемесячная плата) определены в приложении 1 к настоящему протоколу. Общая цена услуг за весь срок действия договора на предоставление в пользование каналов связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор на предоставление в пользование каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику Услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи (приложение 1 к настоящему протоколу), а Заказчик принимает и оплачивает Услуги связи Исполнителю в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 1.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: c даты, указанной в Акте сдачи-приемки организованных и предоставленных в пользование каналов связи и передачи данных. Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон и действует до 31.12.2015. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления об отказе от продления срока действия Договора, срок действия Договора продлевается на 1 (один) год на тех же условиях, если стороны не договорятся об ином. Количество продлений срока действия Договора не ограничено. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по Соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2.2. Одобрить соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена Соглашения: Стороны договорились: 1. Расторгнуть договор № АО-2-10/539М от 01.11.2010 с 01.04.2014. 2. Стороны одновременно подписывают Акт сверки взаиморасчетов на дату подписания Соглашения о расторжении и возвращают оборудование по акту приема-передачи (приложение 2 к настоящему протоколу). При этом обязательства Сторон, возникшие по договору № АО-2-10/539М от 01.11.2010 до даты его расторжения, должны быть безоговорочно выполнены. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 53 990 (Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 8 235 (Восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 91 копейка в месяц. Величина арендной платы за 11 месяцев составляет 593 900 (Пятьсот девяносто три тысячи девятьсот) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 90 594 (Девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 97 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (обозначенное в приложении 3 к настоящему протоколу) общей площадью 41,3 кв.м., расположенное в административном здании (кадастровый (условный номер) 25-25-01/048/2005-289) по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 31, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить нежилое помещение Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 3.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.12.2014 и действует в течение 11 месяцев. В случае, если ни одна из сторон не изъявила в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора намерения его расторгнуть, Договор считается продлённым на тех же условиях, на тот же срок. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго». Решение: 4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Наблюдательном совете АО ОЭС «ГрузРосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» «Об участии АО ОЭС «ГрузРосэнерго» в непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице» голосовать «ЗА» следующий проект решения: - Одобрить участие АО ОЭС «ГрузРосэнерго» в непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице «Фонд содействия развитию энергетики Грузии». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: - Об одобрении дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» являющегося (являющихся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, которое будет заключено (которые будут заключены) в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубанские магистральные сети» обычной хозяйственной деятельности». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 марта 2015 года № 256. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.