Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: Решения по сделкам по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты. 1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 5. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 6. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 7. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 8. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 9. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 10. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 11. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). В соответствии с договором Поставщик поставляет металлопродукцию, а Покупатель принимает и оплачивает металлопродукцию. Договор вступает в силу 13 июня 2018 г. и действует в течение 1 года. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – изменения к Соглашениям к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию в сентябре 2018 года, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – соглашения №№ 380001151001, 380001151002, 380001151003 к договору № 30000115 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию в октябре 2018 года в количестве 14 200 тн., а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – соглашения №№ 380001151101, 380001151102, изменение № 1 к соглашению № 38001151103, изменение № 1 к соглашению № 38001151104, соглашение № 380001151106 к договору № 30000115 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию в ноябре 2018 года, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – соглашения №№ 380001151205, 380001151206, 380001151207, 380001151208, 380001151209, 380001151210, 380001151211, 380001151212, изменениям к соглашениям №№ 380001151206, 380001151207, 380001151208, 380001151210 к договору № 30000115 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию в декабре 2018 года, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение № 3800012011101 к договору № 30000120 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки тепловой энергии в паре № 74-ТП-1514/19 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик поставляет для технологических нужд Покупателя тепловую энергию в паре, а Покупатель принимает и оплачивает тепловую энергию в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки доменного дутья № 74-ИР-1515/19 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик обязуется отпускать для технологических нужд Покупателя доменное дутье, а Покупатель принимает и оплачивает его в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки тепловой энергии в горячей воде № 74-ТВ-1513/19 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик поставляет для нужд Покупателя тепловую энергию в горячей воде, а Покупатель принимает и оплачивает тепловую энергию в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки сжатого воздуха № 74-ИР-1516/19 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик обязуется отпускать для технологических нужд Покупателя сжатый воздух, а Покупатель принимает и оплачивает ресурс в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку продукции №10019810 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять ферросплавы, никель, кобальт, порошковую проволоку в период с 21.12.2018 по 31.12.2019г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №761/1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.02.2019. 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “13” февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.