Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») согласно Приложению №1. 2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1). Итоги голосования: 3 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание транспортных услуг №01/10/16 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») согласно Приложению №2. 2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг №01/10/16 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №2). 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортного средства с экипажем №2705 от 01 июля 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») согласно Приложению №3. 2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем №2705 от 01 июля 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №3). Итоги голосования: 1 не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №9 к Договору аренды №1683 от 01 августа 2011 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») согласно Приложению №4. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №9 к Договору аренды №1683 от 01 августа 2011 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4). Итоги голосования: 1 не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № УКО-1/040416 от 04 апреля 2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор (Приложение №5). 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № УКО-1/040416 от 04 апреля 2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор на условиях, указанных в Приложении №5. ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества. 1. Определить размер оплаты услуг ООО «Центральный Аудиторский Дом» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 1 760 000 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18% 316 800 руб. 00 коп. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей без учета накладных расходов и НДС 18%, которые будут оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем. ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2016 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «16» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.