Полный текст:

Сообщение о существенном факте – о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2011 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2011 года № 14-11/СД. 2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об избрании председателя совета директоров эмитента: кворум имеется, решение принято единогласно. 2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 2. О Секретаре ОАО «Полюс Золото». 2.5 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу о принятии решения об избрании председателя совета директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сенько Валерия Владимировича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 23 декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.