Полный текст:

Сообщение о существенном факте: ОАО ТЗА Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ОАО «ТЗА») состоялось 10 июня 2016 года. Заседание проведено в заочной форме. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» 18 мая 2016 года. Кворум имелся. Заседание в соответствии с пунктом 21.13 Устава ОАО «ТЗА» считается правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ТЗА». «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 . По вопросу №2. Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №3. Об одобрении сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу №2. Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. Совет директоров решил: 2.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2016-2017 гг.(приложение 1). По вопросу №3. «Об одобрении сделки между Открытым акционерным обществом «Туйма-зинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». Совет директоров решил: 3.1. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ»). Заинтересованным лицом по сделке является ПАО «КАМАЗ», которое владеет более 20% голо-сующих акций ОАО «ТЗА» и является выгодоприобретателем по сделке. Заемщик: ОАО «ТЗА». Займодавец: ПАО «КАМАЗ». Сумма займа: 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Срок возврата займа: 1 (один) год с даты выдачи займа. Валюта, в которой могут проводиться операции: рубль (Российская Федерация). Вид сделки: займ. Процентная ставка по договору: 14% (четырнадцать процентов) годовых. Цель займа: финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Санкции (неустойки): - в случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа Заемщик уплачивает Заимодав-цу неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; - в случае нарушения Заемщиком сроков оплаты начисленных процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от Суммы просроченных процентов за каждый день про-срочки. Порядок уплаты процентов: ежемесячно 05 числа каждого месяца следующего за отчетным. В случае если 05 число месяца совпадает с выходным или праздничным днем, оплата процентов пе-реносится на следующий рабочий день месяца. 3.2. Уполномочить Генерального директора Халиуллина Вилсора Рафгатовича заключить с ПАО «КАМАЗ» Договор займа в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по сделке. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 10 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2016 года, протокол № 10 (170). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» _____________________ В.Р. Халиуллин подпись 3.2. Дата 14.06.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.