Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 19.3.2(mm) Устава Общества и на основании предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступившего 29 января 2021 года в адрес Председателя Совета директоров Общества Йордана Бориса Алексиса от акционера Общества – Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический», являющегося владельцем 144 905 473 466 (сто сорок четыре миллиарда девятьсот пять миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), (i) включить следующих лиц в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1. Милюков Анатолий Анатольевич; 2. Черкасов Константин Александрович. (ii) включить Глозман Наталью Валерьевну в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2021_СД от «07» февраля 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 08.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.