Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 22.07.2011 (протокол №1 от 25.07.2011), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 22.07.2011 (протокол №1 от 25.07.2011), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2016. Вопрос №2: Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения». Решение, поставленное на голосование: Утвердить План мероприятий Общества на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения», согласно Приложению №2 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить План мероприятий Общества на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения», согласно Приложению №2 к настоящему решению. Вопрос №3: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» по итогам 2015 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 20.06.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» по итогам 2015 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 20.06.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. Вопрос №4: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Конфиденциально. 2.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 2.1. настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Конфиденциально. 2.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 2.1. настоящего решения. Вопрос №5: Об рассмотрении информации в соответствии с поручением Совета директоров от 15.04.2016 (Протокол от 20.04.2016 №47) по вопросу №5 повестки дня. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Реестр неисполненных поручений Совета директоров Общества, выданных во 2 полугодии 2015, которые предлагается отменить или признать утратившими силу, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр неисполненных поручений Совета директоров Общества, выданных во 2 полугодии 2015, исполнение которых предлагается перенести на более поздний срок, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Реестр неисполненных поручений Совета директоров Общества, выданных во 2 полугодии 2015, которые предлагается отменить или признать утратившими силу, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр неисполненных поручений Совета директоров Общества, выданных во 2 полугодии 2015, исполнение которых предлагается перенести на более поздний срок, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №8: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить актуализированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 31.12.2015 № 30). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, начиная со 2 квартала 2016 года. Срок: ежеквартально (квартальный отчет – до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет – до 20.03 года, следующего за отчётным периодом). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п.9.8 ст.9 Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» опросные листы членов Совета директоров Бондарчука А.С., Коптина Д.В., Розовой Е.Е. признаны недействительными в части голосования по вопросу №8 повестки дня. По В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить актуализированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 31.12.2015 № 30). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, начиная со 2 квартала 2016 года. Срок: ежеквартально (квартальный отчет – до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет – до 20.03 года, следующего за отчётным периодом). Вопрос №9: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. Вопрос №10: О рассмотрении годового отчета единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО/«Ленэнерго» на 2011-2016 гг.» за 2015 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Годовой отчет единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг.» за 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Годовой отчет единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг.» за 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. Вопрос №11: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №12: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. Вопрос №14: О предварительном одобрении Соглашения к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Одобрить Соглашение к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить Соглашение к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №15: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2016-2020 гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы компаний ПАО «Ленэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 гг. согласно Приложениям № 16, 17 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п.9.8 ст.9 Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» опросные листы членов Совета директоров Бондарчука А.С., Розовой Е.Е. признаны недействительными в части голосования по вопросу №15 повестки дня. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы компаний ПАО «Ленэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 гг. согласно Приложениям № 16, 17 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №16: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №17: Об определении позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Согласовать позицию представителей ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и избрании Генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор c Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Крыловым Сергеем Владимировичем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации. 1.2. Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Каленюка Егора Владимировича со сроком полномочий на один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Согласовать позицию представителей ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» и избрании Генерального директора ЗАО «Курортэнерго», в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Дьяковым Павлом Николаевичем в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2.2. Избрать Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Пешкурова Вадима Ильича со сроком полномочий на один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЛЭСР» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЛЭСР» о прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и трудового договора с ним и избрании Генерального директора Общества: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ЗАО «ЛЭСР» Смольникова Андрея Сергеевича и трудовой договор с ним. 3.2. Избрать Генеральным директором ЗАО «ЛЭСР» Малькова Андрея Васильевича со сроком полномочий на один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «СПб ЭС» «Об избрании Генерального директора Общества»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором АО «СПб ЭС» Иванова Максима Анатольевича со сроком полномочий на один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Согласовать позицию представителей ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и избрании Генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор c Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Крыловым Сергеем Владимировичем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации. 1.2. Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Каленюка Егора Владимировича со сроком полномочий на один год. 2. Согласовать позицию представителей ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» и избрании Генерального директора ЗАО «Курортэнерго», в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Дьяковым Павлом Николаевичем в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2.2. Избрать Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Пешкурова Вадима Ильича со сроком полномочий на один год. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЛЭСР» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЛЭСР» о прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и трудового договора с ним и избрании Генерального директора Общества: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ЗАО «ЛЭСР» Смольникова Андрея Сергеевича и трудовой договор с ним. 3.2. Избрать Генеральным директором ЗАО «ЛЭСР» Малькова Андрея Васильевича со сроком полномочий на один год. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «СПб ЭС» «Об избрании Генерального директора Общества»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором АО «СПб ЭС» Иванова Максима Анатольевича со сроком полномочий на один год. Вопрос №18: О рассмотрении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля, а также существенных условий трудового договора с ним. Решение, поставленное на голосование: Утвердить кандидатуру Максимовой Татьяны Викторовны на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» и определить вознаграждение согласно Приложению № 19 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить кандидатуру Максимовой Татьяны Викторовны на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» и определить вознаграждение согласно Приложению № 19 к настоящему решению. Вопрос №19: О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу № 17 повестки дня: «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества». Решение, поставленное на голосование: Снять вопрос с рассмотрения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос №20: Об одобрении Договора приобретения дополнительных акций Общества, заключаемого между ПАО «Россети» и Обществом, в части дополнительных условий, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить Договор приобретения дополнительных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго»), заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению. Определить, что стоимость Договора приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключаемого между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. В случае изменения стоимости Договора приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключенного между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), и превышения ее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (заключение дополнительного соглашения к Договору приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключенного между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго»), указанная сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Никонова В.В., являющегося зависимым директором и Калинина А.С., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить Договор приобретения дополнительных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго»), заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению. Определить, что стоимость Договора приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключаемого между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. В случае изменения стоимости Договора приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключенного между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «Ленэнерго»), и превышения ее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (заключение дополнительного соглашения к Договору приобретения дополнительных акций ПАО «Ленэнерго», заключенного между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго»), указанная сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №55 от 08.06.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016)А.С. Смольников 3.2. Дата «08» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.