Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Аржанов Дмитрий Александрович Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 2 Афанасьев Сергей Борисович Исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго». САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3 Щуров Борис Владимирович Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 4 Афанасьева София Анатольевна Заместитель Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 5 Федоров Тимофей Валериевич Заместитель генерального директора по инвестиция, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 6 Гинер Евгений Леннорович Президент, АО «ПФК «ЦСКА» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 7 Готлиб Дмитрий Игоревич Генеральный директор, ООО «РТ-Энерго» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 8 Невмержицкая Наталья Викторовна Председатель правления , Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 9 Миронов Игорь Владимирович Заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами, ПАО «МОЭК». ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №3. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Изменений в Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи. Утвердить Изменения в Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении Изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций. 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (Протокол заседания комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 07.09.2018). 2. Предварительно утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением № 5. 3. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «18» сентября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.