Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2007 г., протокол № 48. 2.3. Принятые решения: 2.3.1.Удовлетворить требование акционера Общества ОАО «Проекты и технологии», владеющего более 10% голосующих акций общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия). 2.3.2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров: 27 декабря 2007 года. 2.3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12, конференц-зал. 2.3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, 12 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания». 2.3.7. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 8 октября 2007 года. 2.3.8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» является: - проект решения внеочередного общего Собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. - 2.3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2007 г. по 27 декабря 2007 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru в период с 17 декабря 2007 года по 27 декабря 2007 года. 2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2.3.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 октября 2007 г. 2.3.12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корееву Анну Валерьевну – секретаря Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания». 2.3.13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 2.3.14. Определить, что акционеры ОАО «Калужская сбытовая компания», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Калужская сбытовая компания», вправе предложить кандидатов в Совет директоров ОАО «Калужская сбытовая компания». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 ноября 2007 года. 2.3.15. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров – 3 декабря 2007 года. 2.3.16. Направить «ОАО «Проекты и технологии» решение Совета директоров ОАО “Калужская сбытовая компания» не позднее 3 дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «08» октября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.