Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня (кроме 2 вопроса) результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет. По 2–му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Политики организационного обеспечения ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Политику организационного обеспечения ПАО «Саратовэнерго», согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. Принятое решение: 1. Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2016 год согласно Приложению №2. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2016 г., в срок не позднее 01.09.2016г. и по итогам 2016г. в срок не позднее 01.03.2017 г. 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015 г. Принятое решение: Утвердить отчет Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3. 4.ВОПРОС: Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2016 г. Принятое решение: 1.Утвердить кредитный план на 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 4. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2016 года в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 5,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 5.ВОПРОС: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Мирошниченко Евгений Николаевич Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5. Чурилов Андрей Викторович Главный эксперт Департамента комплаенс контроля ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 6. Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 7. Пахомов Александр Александрович Член Правления - руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 8. Лозовский Иван Владимирович Руководитель департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 9. Коваленко Андрей Игоревич Руководитель по контролю корпоративного управления ДЗО Департамента корпоративного управления ДЗО Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 10. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 11. Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 12. Королев Виталий Александрович Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 13. Муковозов Олег Геннадьевич Руководитель департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 14. Палаткин Владимир Николаевич Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Андреева Оксана Леонидовна Руководитель департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Лихачев Андрей Владимирович Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Давыдкин Дмитрий Викторович Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Валюхов Евгений Александрович Аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5. Колпаков Алексей Сергеевич Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 04 марта 2016г., №153. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 04 марта 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.