Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества Принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) «08» июня 2017 г. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго». 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. По вопросу № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3: О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - «15» мая 2017 года (на конец операционного дня). 2. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По вопросу №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу №5: О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества не позднее «18» мая 2017 года, а также размещается на веб-сайте Общества http://www.kamenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «18» мая 2017 года. 3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2017 года. По вопросу №6: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект Устава общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о сделке с заинтересованностью – договоре займа, заключенном между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро». 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2017 года по 08 июня 2017 года в рабочее время по следующим адресам: ­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут); ­ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут). Кроме того, в период с 18 мая 2017 года по 08 июня 2017 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества http://kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2017 года. 4. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «08» июня 2017 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://kamenergo.ru в сети Интернет. По вопросу №7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 2 к решению), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. По вопросу №8: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (приложение № 3 к решению). По вопросу №9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. Принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 333 604 880,04 Распределить на: Резервный фонд 16 680 244,00 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), в том числе: - технологическое присоединение 316 924 636,04 316 924 636,04 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года. По вопросу №10: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). По вопросу №11: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к решению. По вопросу №12: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции. Принято решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5. По вопросу №13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 6 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «18» мая 2017 года. 3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложениям № 7 к решению. 4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2017 года. 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: ­ 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»; ­ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьеву С.Б. обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По вопросу №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Фегер Евгению Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества. По вопросу №15: Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. Принято решение: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.». По вопросу №16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» 08.06.2017, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Договор): Стороны договора: Регистратор – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Эмитент – ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, оказать услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом 08 июня 2017 г. в форме собрания (далее – Услуги) (приложение № 8 к решению). Цена договора: Состоит из двух частей: - за выполнение функций счетной комиссии на собрании и по направлению в электронной форме номинальным держателям информации с помощью электронного документооборота, оказываемых Регистратором, составляет 121 020 (Сто двадцать одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2). - за почтовую рассылку материалов, касающихся собрания, составляет 725 745 (Семьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) - 110 706 (Сто десять тысяч семьсот шесть) рублей 88 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По вопросу №17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 9 к решению. По вопросу №21:Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО »Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 2 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 2 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг согласно приложению № 13 к решению. По вопросу №22:Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО »Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 3 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 3 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг согласно приложению № 14 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 04 мая 2017 года. 2.5.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «05» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.