Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр 1 1.4. ОГРН эмитента: 1097800000440 1.5. ИНН эмитента: 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55439-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. 2.2. Вопросы повестки дня: 1) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об одобрении договора на проведение работ по рассылке материалов к общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заключаемого между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6) Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.05.2013 года на предоставление информации о торгах, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Клиринговый центр МФБ», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и содержание принятых советом директоров решений. 2.3.1. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: одобрить договор возмездного оказания услуг по рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заключаемый между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Цена договора: стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 39 975 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 75 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 18% в размере 6098 (шесть тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек. 2.3.3. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: одобрить дополнительное соглашение к договору на предоставление информации о торгах, заключаемое между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Клиринговый центр МФБ», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена дополнительного соглашения: ежемесячная стоимость услуг составляет 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей. НДС не облагается. Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на услуги, в том числе оказанные с 01.10.2013 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года, Протокол №12/2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА __________________ Сердюков Е.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 21.11.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.