Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030». 1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 2 квартал 2019. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении п. 3.2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 15.08.2018 (протокол № 293/6) по вопросу № 9 «Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года». Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2018 году. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 4 квартал 2018 года, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2018 году, согласно Приложениям № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.12.2018 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу пункт 6.2. Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного Советом директоров Общества 02.12.2009 (протокол № 52/7). 4. Признать утратившим силу п. 2 решения по вопросу 7 повестки дня Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20). Решение принято. ВОПРОС № 6: Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка». Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка» на следующих условиях: Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 97,96% уставного капитала (27 840 штук). Балансовая стоимость доли ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 13 414 357 (Тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 08 копеек. Способ изменения доли участия (прекращения участия): ликвидация ОАО «Лесная сказка» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка» после завершения ликвидации: 0 (ноль) процентов. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочернего общества ОАО «Лесная сказка». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О ликвидации ОАО «Лесная сказка». 2) О назначении ликвидационной комиссии ОАО «Лесная сказка». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» по вопросу: «О ликвидации ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Ликвидировать ОАО «Лесная сказка». Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества. 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.08.2018 (протокол № 293/6). 3. Определить причины, повлекшие неисполнение мероприятий в утвержденные Советом директоров сроки, а также круг должностных лиц, бездействие которых привело к неисполнению поручения. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров дочернего общества АО «Энергосервис Северо-Запада». Согласовать позицию представителей ПАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» и избрании Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: «1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» Власюка Эдуарда Николаевича. 2. Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Северо-Запада» Охотина Виталия Германовича сроком на три года». Решение принято. ВОПРОС № 10: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Ягодкой Денисом Владимировичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27.03.2019 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.03.2019 г. № 311/24. 3. Подпись 3.1. И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Рудаков Д.С., по доверенности от 11.03.2019 № 51 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 29.03.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.