Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС», в котором участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ПЭС» и трудового договора с ним» голосовать «ЗА» прекращение полномочий Генерального директора АО «ПЭС» Малькова Андрея Васильевича и трудового договора с ним на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ в день заключения (вступления в силу) договора на выполнение функций единоличного исполнительного органа АО «ПЭС» с управляющей организацией - ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.07.2016 (Протокол от 22.07.2016 №4) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №28 от 31.03.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «31» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.