Полный текст:

1.Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 ОГРН эмитента 1024900954385 ИНН эмитента 4909047148 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/gosa.htm 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание. 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2008 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: 75.2559% 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Итоги голосования: «за» -307 344 413 (88.0478%) «против» -0 (0.0000 %) «воздержался» - 40 260 (0.0115 %) «не голосовали»- 40 562 754 (11.6204%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -1 118 135 Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Итоги голосования: «за» -302 739 816 (86.7286%) «против» -5 136 018 (1.4714%) «воздержался» -212 235 (0.0608%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -562 985 Решение собрания: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008финансового года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2008 года в размере 0,012258341 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008года; Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Филькин Роман Алексеевич – 363 740 574 (11.5782) 2. Бельков Игорь Алексеевич – 337 208 394 (10.7337%) 3. Репин Лев Николаевич – 337 067 471 (10.7292%) 4. Дмитриева Юлия Петровна - 336 786 932 (10.7203%) 5. Пипко Алексей Николаевич – 336 736 388 (10.7187%) 6. Шамайко Андриян Валерьевич – 336 681 923 (10.7169%) 7. Лукьянова Марина Михайловна – 336 673 817 (10.7167%) 8. Пчелкин Алексей Владимирович – 336 602 833 (10.7144%) 9. Куксинская Ирина Викторовна – 336 602 634 (10.7144%) 10. Столетний Григорий Васильевич -36 052 293 (1.1476%) 11. Спирин Денис Александрович -29 164 (0.0009%) 12. Кривошапко Алексей Владимирович -29 159 (0.0009%) 13. Евстратенко Денис Викторович -24 420 (0.0008%) 14. Мазалов Иван Николаевич -10 004 (0.0003%) «ПРОТИВ» всех кандидатов -0(0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-38 277 981 (1.2184%) «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»- 2 862 974 (0.0911%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -6 203 097 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Филькин Роман Алексеевич 2. Бельков Игорь Алексеевич 3. Репин Лев Николаевич 4. Дмитриева Юлия Петровна 5. Пипко Алексей Николаевич 6. Шамайко Андриян Валерьевич 7. Лукьянова Марина Михайловна 8. Пчелкин Алексей Владимирович 9. Куксинская Ирина Викторовна Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Шматкова Людмила Павловна - «за»- 307 867 881 (88.1977%),«против»- 32 308, «воздержался»- 53 682, «недействит»- 697 183 2. Омельяненко Светлана Вячеславовна - «за» - 303 546 186 (86.9596%), «против» - 8 947, «воздержался» - 4 448 939, «недействит»- 646 982 3. Нестеренко Александр Викторович - «за» - 303 519 843 (86.9521%),«против»- 29 822, «воздержался»- 4 427 567, «недействит» - 673 822 4. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за»- 303 514 375 (86.9505%),«против»- 33 799, «воздержался»- 4 420 111, «недействит»- 682 769 5. Мавлютов Евгений Ахатович - «за»- 303 430 376 (86.9265%),«против»- 28 331, «воздержался»- 4 504 111, «недействит»- 688 236 Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шматкова Людмила Павловна 2. Омельяненко Светлана Вячеславовна 3. Нестеренко Александр Викторович 4. Суховеева Татьяна Анатольевна 5. Мавлютов Евгений Ахатович Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» -303 762 393 (87.0216%) «против» -0 (0.0000%) «воздержался» -4 332 138 (1.2411%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 556 523 Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ЭНПИ Консалт». Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «за» -308 020 480 (88.2414%) «против» -3 976 (0.0011%) «воздержался» -198 316 (0.0568%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 428 282 Решение собрания: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава дополнить литерами н) и о) следующего содержания: «н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; о) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;». Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Итоги голосования: 7.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. «за» -303 890 632 (87.0583%) «против» -39 764 (0.0114%) «воздержался» -4 301 323 (1.2322%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 419 335 7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. «за» -307 342 836 (88.0473%) «против» -381 712 (0.1094%) «воздержался» -468 900 (0.1343%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 457 606 7.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. «за» -307 451 684 (88.0785%) «против» -416 008 (0.1192%) «воздержался» -346 133 (0.0992%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 437 229 Решение собрания: 7.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования: «за» -307 530 898 (88.1012%) «против» -68 095 (0.0195%) «воздержался» -623 779 (0.1787%) «не голосовали»- 40 414 508 (11.5779%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 428 282 Решение собрания: Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 финансового года. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора Горох С.И. 3.2. Дата 28 мая 2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.