Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты заочного голосования: по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Решение по вопросу № 1: «1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: № п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) 1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 2 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 3 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 4 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 5 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 6 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 7 Ткаченко Светлана Алексеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: № п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) 1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»». Решение по вопросу № 2: «Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 (девятьсот три тысячи) рублей, в том числе НДС 5% в размере 43 000 (сорок три тысячи) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ)». 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2026 № 11. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026) Ткаченко Светлана Алексеевна 3.2. Дата 12.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.