Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте - «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»/ Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 30.12.2015 в 08:15 по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NVh0xm0MJUu-Aw0j3gbNdhA-B-B Краткое описание внесенных изменений (дополнений): 1) Итоги голосования по 17 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2) Итоги голосования по 18 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных дополнений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2016-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год» принято следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Обеспечить непревышение в течение 2016 года установленного бизнес-планом объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/Ebitda по итогам 2016 года. 2.2. Обеспечить реализацию запланированных в 2016 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на необходимость снижения вероятности реализации: КОР-001 - «Риска отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; КОР-007 - «Риска отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» (прогнозируется сохранение критического уровня); КОР-013 - «Риска недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»; КОР-015 - «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества». ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Урала» на 2015 год» принято следующее решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ОАО «МРСК Урала» на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год» принято следующее решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках)» принято следующее решение: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» принято следующее решение: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент) согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества» принято следующее решение: 10.1. Изложить пункт 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 27.09.2015 (протокол №177) по вопросу №6: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» в следующей редакции: «3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества проработать вопрос дальнейшей стратегии распоряжения имущественным комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская области, г.Среднеуральск, д.Коптяки, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 1 кв. 2016 г.». 10.2. Дополнить решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.12.2015 г. (Протокол №180) по вопросу №8 пунктом №3 следующего содержания: «3. Принять к сведению Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества согласно Протоколу № 177 от 27.09.2015 вопрос № 7 о причинах передачи в аренду ООО «Уралэнерготранс» электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 г.» принято следующее решение: 11.1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 11.2. Поручить Генеральному директору Общества: • не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; • не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. • не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 12 «О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г.» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 13 «О рассмотрении Отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их реализацией согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость аренды за месяц по договору составляет 208 270 (двести восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС18%- 31 770 рублей (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор аренды электросетевого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»; Арендатор – ОАО «МРСК Урала». Предмет договора Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование недвижимое и движимое имущество, наименование, технические характеристики и местонахождение которого указаны в Приложении № 13 к настоящему проекту решения, (далее по тексту - Имущество), а Арендатор обязуется принять имущество и вносить за него арендную плату в соответствии с условиями договора. Арендодатель предоставляет Арендатору Имущество в целях оказания им услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и передаче электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов. Цена договора Стоимость аренды за 1 месяц по договору составляет 208 270 (двести восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 31 770 рублей (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Расходы, связанные с эксплуатацией имущества, Арендатор несет самостоятельно. Величина арендной платы определена на основании отчета об оценке от 28.10.2015 № И-20378/15, выполненного оценочной организацией ООО «ЛАИР». Срок договора Договор аренды вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «18» сентября 2015 года. Срок аренды по договору составляет 11 месяцев и исчисляется с «18» сентября 2015 года по «17» августа 2016 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 5 310 000 (Пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - Агент; ОАО «ЕЭСК» - Принципал. Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол № 164 от 03.06.2013 г.) с внесенными изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ЕЭСК», (протокол № 181 от 07.07.2014 г.) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки. Цена договора: Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 5 310 000,00 (Пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 16 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - Агент; ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Принципал. Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭнС», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭнС» (протокол № 63 от 30.12.2013) с внесенными изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО «ЕЭнС» (протокол № 78 от 18.05.2015) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭнС»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки. Цена договора: Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 17 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: • Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. • Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК», в целях обеспечения сохранности денежных средств и эффективного управления ликвидностью Общества, обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Регламента по размещению временно свободных денежных средств Общества. Срок: до 31.01.2016. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 18 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: • Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. • Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭнС» минимизировать объем ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2016, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2015 г., протокол № 183. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 30 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.