Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и результаты голосования: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 февраля 2013 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 февраля 2013 года, Протокол № 1/СД-2013 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу 1 повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Панкратову Татьяну Владимировну. По вопросам 2-12 повестки дня: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме заочного голосования (заочная форма голосования предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования) со следующей повесткой дня: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Изменение формулировки решения, принятого на Годовом Общем собрании акционеров (протокол № 1-2012 от 25.06.2012 г.) по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудиторов Общества на 2012 год». Определить: 1) Дату и время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней)– 20 марта 2013 г.; 2) Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1; 3) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - 04 февраля 2013 г.; 4) Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - путем направления уведомлений о проведении Внеочередного Общего собарния акционеров регистратором Общества ЗАО «РДЦ Паритет» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок, установленный Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования будут направлены регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» заказным письмом лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров в срок, установленный Уставом Общества, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а именно – не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров. 5) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - - Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; - Пояснительная записка касательно внесения изменений в формулировку решения по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудиторов Общества на 2012 год» Протокола Годового Общего собрания акционеров № 1-2012 от 25.06.2012 г. Копия договора с аудитором. - Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном Общем собрании акционеров, включая информацию об определении Советом директоров цены сделок. 6) Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию начиная с «15» февраля 2013 года по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2671, контактное лицо Асланян Тигран). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 15 февраля 2013 г.; 7) Текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 8) Форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров. По вопросу 13 повестки дня: В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» включить предложенную акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества, кандидатуру Подольского Виталия Григорьевича в списки для голосования на Годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества на 2013 год. 3. Подпись 3.1. Президент Томас Кевин Тодд (подпись) 3.2. Дата « 06 » февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.