Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2018; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: 1.1. Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций Общества. 1.2. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов Общества. 1.3. Об утверждении Лимитов риска на Аккредитованные кредитные организации Общества. 2. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2017 - 2018 корпоративный год. 3. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ДЭК». 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 25.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.