Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.04.2015 г. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00 – 12:40 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило: по подвопросам 1.1. и 1.2. вопроса 1 повестки дня, вопросам 4, 5, 6, 7 повестки дня – 2 419 978 016 (79.7014%); по вопросу 2 повестки дня – 21 779 802 144 кумулятивных голосов (79.7014%); по вопросу 3 повестки дня – 2 383 486 659 (79.4545%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2014 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год. 5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ). Направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года). 1.2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); • определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года. Результаты голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 419 267 472 99.97064 ПРОТИВ 3 351 0.00014 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 540 056 0.02232 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 165 679 0.00685 Недействительные 1 458 0.00006 ИТОГО: 2 419 978 016 100.00000 Решение принято. Результаты голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 419 268 920 99.9707 ПРОТИВ 3 351 0.0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 540 066 0.0223 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 165 679 0.0068 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 2 419 978 016 100.0000 Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Боррелл Майкл 3. Буркхард Бергманн 4. Кастень Робер 5. Михельсон Леонид Викторович 6. Наталенко Александр Егорович 7. Тимченко Геннадий Николаевич 8. Шаронов Андрей Владимирович Результаты голосования по второму вопросу повестки дня. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Боррелл Майкл 4 416 124 854 2 Михельсон Леонид Викторович 3 084 987 761 3 Шаронов Андрей Владимирович 2 955 982 836 4 Акимов Андрей Игоревич 2 745 014 858 5 Тимченко Геннадий Николаевич 2 235 148 991 6 Наталенко Александр Егорович 2 125 121 884 7 Буркхард Бергманн 2 115 028 905 8 Кастень Робер 2 046 734 722 ПРОТИВ 27 855 243 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 245 702 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 1 506 477 Недействительные 4 984 335 Голоса, отданные за кандидата Симановского Леонида Яковлевича, которые не подсчитывались и не учитывались в итогах голосования на основании решения Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», протокол №174 от 20.04.2015г. 14 065 576 ИТОГО: 21 779 802 144 Решение принято. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Беляева Ольга Владимировна 2. Панасенко Мария Алексеевна 3. Рясков Игорь Александрович 4. Шуликин Николай Константинович Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня. № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1 Панасенко Мария Алексеевна 2 381 196 626 99.90 519 981 1 601 584 2 799 165 669 2 Беляева Ольга Владимировна 2 381 196 324 99.90 519 981 1 601 584 3 101 165 669 3 Рясков Игорь Александрович 2 381 193 587 99.90 519 981 1 601 584 5 838 165 669 4 Шуликин Николай Константинович 2 381 193 586 99.90 519 981 1 601 584 5 839 165 669 * - процент от принявших участие в собрании. Решение принято. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить на 2015 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 417 409 604 99.8938663 ПРОТИВ 1 858 281 0.0767892 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 544 442 0.0224978 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 165 669 0.0068459 Недействительные 20 0.0000008 ИТОГО: 2 419 978 016 100.0000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: 1. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» от 28 апреля 2010 года. 2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 418 048 030 99.9202478 ПРОТИВ 18 391 0.0007600 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 745 906 0.0721455 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 165 669 0.0068459 Недействительные 20 0.0000008 ИТОГО: 2 419 978 016 100.0000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: 1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере: • Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. • Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому. Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров. 2. Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 395 078 098 98.971068 ПРОТИВ 23 117 392 0.955273 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 614 447 0.066713 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 168 009 0.006943 Недействительные 70 0.000003 ИТОГО: 2 419 978 016 100.000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 418 016 216 99.918933 ПРОТИВ 4 261 0.000176 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 789 500 0.073947 Число голосов, которые не подсчитывались По иным основаниям 168 009 0.006943 Недействительные 30 0.000001 ИТОГО: 2 419 978 016 100.000000 Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2015 года, протокол №122. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 24.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.