Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решения по вопросам №№ 1-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 8 принято большинством независимых членов Совета директоров, принявших участие в заседании и не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении проекта бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» доработать проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. с учетом поступивших замечаний и представить на следующее заседание Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет Президента ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. Об избрании лица на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг»). Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 6.1. 1. Утвердить кандидатуру Трантина Игоря Борисовича на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» с 30 сентября 2016 г. 2. Утвердить изменение условий трудового договора, заключенного с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту Общества согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.2. 1. Утвердить Программу краткосрочной мотивации персонала в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Отменить действие Положения о премировании Членов Правления ПАО «ДВМП», утвержденного Советом директоров Общества Протоколом от 22 декабря 2011 года № 12 в силу потери актуальности. 6.3. Утвердить ключевые показатели эффективности менеджмента ПАО «ДВМП» на 2016 год в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А.Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 настоящего Протокола. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 38 от 24 ноября 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “24” ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.