Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить ООО «Фирма «Трансгарант» - участнику ООО «ИнвестКонсалтинг», владеющему долей в размере 99,9999993% уставного капитала ООО «ИнвестКонсалтинг», утвердить Устав ООО «ИнвестКонсалтинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении действий и сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение действий и сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 2, Приложению 3 и Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «ФИТ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО» одобрить совершение ООО «ФИТ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО» действий и сделок, указанных в п. 1 выше, и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Программы развития ООО «Дальрефтранс» на 2022 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу развития ООО «Дальрефтранс» на 2022 год (далее – Программа) в соответствии с Приложением 5 к Протоколу и соответствующее изменение инвестиционных вложений в ООО «Дальрефтранс» согласно Программе. 2. Сделки и действия по приобретению оборудования, планируемые в рамках реализации Программы, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией. 3. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Программу в соответствии с пунктами 1-2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «Дальрефтранс» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс», АО «Русская тройка», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТГ-Лизинг»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс», АО «Русская тройка», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТГ-Лизинг») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2022 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 г. Принятое решение: 1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 г. согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рассмотрении актуализированного плана развития Системы управления рисками в ТГ FESCO. Принятое решение: 1. Утвердить актуализированный план развития Системы управления рисками в ТГ FESCO согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO Lines Korea Co., Ltd). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO Lines Korea Co., Ltd) на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Lines Korea Co., Ltd) одобрить сделки согласно Приложению 12 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15/22 от 16.08.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 16.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.