Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об итогах реализации Программы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2013 гг. 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. 3. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2014 года. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт бизнес – планирования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества». 9. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества ПС № 807 «Калугино»110/10 кВ. 11. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-20 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «МОЭСК» от 19 февраля 2010 г. № 2156/1000004180/11586-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора по обследованию и эксплуатационному сопровождению приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование оптических волокон между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора коммерческого представительства собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 Принять к сведению отчет об итогах реализации Программы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. 2.1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МОЭСК». - Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году». Срок: не позднее 31.03.2015. - Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества». Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 Утвердить Политику управления рисками ОАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МОЭСК». 1.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций: − организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества). 1.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 1.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 1.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 31.12.2014. 1.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 1.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 1.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МОЭСК» согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МОЭСК». 2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2014 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 Утвердить Стандарт бизнес – планирования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 7 Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества ПС № 807 «Калугино» 110/10 кВ, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества ПС № 807 «Калугино» 110/10 кВ, расположенные по адресу: Московская область, Серпуховский район, городское поселение Оболенск в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества. Контрагент: ООО «СКИФ-Э». Цена приобретения: 179 500 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости №МФ-1965 независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности». Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 1. Определить цену договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» в размере 25 923,65 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 65 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 3 954,45 (Три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 45 копеек в месяц. 2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Субарендатор – ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет договора: 1. Арендатор сдаёт, а Субарендатор принимает во временное пользование, земельный участок, площадью 3 574 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, при доме 11/1 (далее Земельный участок). 2. Сдаваемый в субаренду Земельный участок, предоставляется Субарендатору для размещения двух мобильных газотурбинных электрических станций. Цена договора: 1. Стороны установили, что оплата по Договору, вносится Субарендатором в порядке и на условиях, определенных в Договоре, платежи начинают начисляться с 01 мая 2014 года. 2. Размер субарендной платы на дату заключения Договора установлен в Приложении № 2 к Договору (Протокол соглашения о договорной цене). Срок аренды по договору: Срок аренды устанавливается с «01» мая 2014 года по «31» марта 2015 года (на срок менее 1 года). Срок действия договора: Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с «01» мая 2014 года. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до дня окончания срока действия Договора не заявила о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на новый срок (11 месяцев). В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 1. Определить цену договора на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-20 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 46 864 485,04 рублей (Сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 04 копейки), в том числе НДС 18% - 7 148 819,75 рублей (Семь миллионов сто сорок восемь тысяч восемьсот девятнадцать рублей 75 копеек). 2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-20 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Подрядчик – ОАО «МКЭР». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт кабельных линий 0,4-20 кВ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в 2014 г. (далее – ремонтные работы). 2. Ремонтные работы выполняются в Коломенском, Орехово-Зуевском, Щелковском, Ногинском, Балашихинском, Зарайском, Павлово-Посадском, Воскресенском, Озерском, Шатурском, Егорьевском, Луховицком районах Московской области. 3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору), ведомостях дефектов (Приложение № 3 к договору) и локальных сметах (Приложение № 4 к договору). Цена Договора: Стоимость работ по договору в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии № М/606 от 17.02.2014г. (Приложение № 1 к договору) и утвержденными сметами (Приложение № 4 к договору) не превышает 39 715 665 (тридцать девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 29 коп., кроме того, НДС – 7 148 819 (семь миллионов сто сорок восемь тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 75 коп. Всего стоимость работ с НДС не превышает 46 864 485 (сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) руб. 04 коп. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Сроки выполнения работ по Договору: Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ (Приложение № 6 к договору): Начало работ: С момента подписания договора Окончание работ: « 31 » декабря 2014 г. Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену Договора аренды оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «МОЭСК» от 19 февраля 2010 г. № 2156/1000004180/11586-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере 245 214,53 рублей (Двести сорок пять тысяч двести четырнадцать рублей 53 копейки), в т.ч. НДС (18%) – 37 405,61 (Тридцать семь тысяч четыреста пять рублей 61 копейка). 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «МОЭСК» от 19 февраля 2010 г. № 2156/1000004180/11586-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Арендатор – ОАО «Мосэнерго». Предмет дополнительного соглашения: 1. В связи с отсутствием дальнейшей необходимости с 15.07.2014 года исключаются из договора аренды оптических волокон следующие пары ОВ:  Садовническая, д. 15 – АТС 950. Марка кабеля ОМЗКГ-10-02-0,4-1б, 2 оптических волокна, протяженность 3,08 км, (3,08 пар ОВ х км);  ПС «Выхино» – ПС «Карачарово» – муфта – ПС «Подшипник» – ТЭЦ-8, 19,7 км, 2 оптических волокна (19,7 пары ОВ х км). Данные оптические волокна возвращены Арендодателю по «Акту приема-передачи оптических волокон в волоконно-оптических кабелях» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению к Договору). 2. Стороны договорились п.п. 1.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. и 6.1. Договора представить в следующей редакции: п. 1.1. По настоящему договору Арендодатель передает в аренду следующие оптические волокна (далее - ОВ) в волоконно-оптических кабелях (далее - ВОК), принадлежащих Арендодателю, а именно:  ПС «Бутырки» – ПС «Гражданская» – ПС «Динамо» – ТЭЦ-16, 21,6 км, 2 оптических волокна (21,6 пар ОВ х км);  РДП ЦЭС – ПС «Чертаново», 14,1 км, 2 оптических волокна (14,1 пар ОВ х км);  ПС «Выхино» – АПУ-20, 3,92 км, 2 оптических волокна (3,92 пар ОВ х км);  ПС «Очаково» – ПС «Фили», 12,4 км, 2 оптических волокна (12,4 пар ОВ х км);  ТЭЦ-16 – филиал ОАО «Мосэнерго» – ПС «Ходынка» – ПС «Пресня», 12,0 км, 2 оптических волокна (12,0 пар ОВ х км). Всего: 64,02 пар ОВ х км. п. 3.1. (исключить). п. 3.2. 3.1. Ежемесячная стоимость аренды ОВ составляет 245 214 (двести сорок пять тысяч двести четырнадцать) рублей 53 коп., в т.ч. НДС (18%) – 37 405 (тридцать семь тысяч четыреста пять) рублей 61 коп. п. 3.3., 3.4., 3.5. изменить нумерацию соответственно 3.2., 3.3., 3.4. п. 6.1 Ежемесячная арендная плата за указанные в пункте 1.1. настоящего Договора ОВ начисляется согласно расчету (Приложение № 3 к настоящему Договору) и определяется Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Договору). 3. Стороны договорились изложить Приложения № 1, 2, 3 к Договору в редакции Приложений № 1, 2, 3 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору. 4. Стороны договорились изложить Раздел 11. Адреса и реквизиты Сторон в следующей редакции: 11. Адреса и реквизиты Сторон Арендодатель: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр. 2, тел. (495) 980-12-88 ИНН 503 606 5113, КПП 997 450 001 Р/с 407 028 105 382 600 199 60 в Московском банке ОАО «Сбербанк России» г. Москва Кор/с 301 018 104 000 000 00225 БИК 044 525 225, ОКПО 752 730 98 ОГРН 105 774 655 5811 Арендатор: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, к.3, тел. (495) 957-35-30 Факс 957-15-80 ИНН 770 503 5012, КПП 997 450 001, Р/с 407 028 100 000 000 010 00 в «Газпромбанке» (ОАО), г. Москва Кор/с 301 018 102 000 000 00823, БИК 044 525 823, ОКПО 001 027 98, ОГРН 102 770 030 2420 5. Остальные условия Договора аренды оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «МОЭСК» от 19 февраля 2010 г. № 2156/1000004180/11586-409, не затронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 15 июля 2014 года, и является неотъемлемой частью к Договору аренды оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «МОЭСК» от 19 февраля 2010 г. № 2156/1000004180/11586-409. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.81 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 1. Определить цену договора по обследованию и эксплуатационному сопровождению приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 17 073 207,60 рублей (Семнадцать миллионов семьдесят три тысячи двести семь рублей 60 копеек), в том числе НДС 18% - 2 604 387,60 рублей (Два миллиона шестьсот четыре тысячи триста восемьдесят семь рублей 60 копеек). 2. Одобрить договор по обследованию и эксплуатационному сопровождению приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Подрядчик - ОАО «МКЭР». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению обследования и эксплуатационному сопровождению приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин, принадлежащих Южным, Восточным, Центральным, Северным, Западным электрическим сетям, Высоковольтным кабельным сетям, Московским кабельным сетям - филиалам ОАО «МОЭСК». Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору. 2. Виды работ, составляющих предмет договора определяются Графиком на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору (Приложения № 3 – 7 к договору). Цена Договора: Стоимость выполнения работ по Договору для каждого филиала определяется на основании Дополнительного соглашения (Приложения №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, к Договору), заключаемого на календарный год, которые является неотъемлемым Приложением к Договору. Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ по Договору для каждого филиала определяются на основании Дополнительного соглашения (Приложения №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, к Договору), заключаемого на календарный год, которые является неотъемлемым Приложением к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 марта 2015г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 49 361 760,00 рублей (Сорок девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 7 529 760,00 рублей (Семь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО». Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ: неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования подстанций (с целью заключения рамочного договора) для нужд Западных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), выполнение работ, на которых требуется в рамках данного договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявках Заказчика. Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору. 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора. 3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 3 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 4 к договору). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии. Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 41 832 000 (Сорок один миллион восемьсот тридцать две тысячи) рублей без НДС. Срок выполнения работ по Договору: Календарные сроки производства работ определяются в заявке Заказчика исходя из сроков, определенных в Техническом задании. Срок выполнения работ: с момента подписания договора – через 24 месяца. Указанный в пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 28 апреля 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 1. Определить цену договора оказания услуг по предоставлению в пользование оптических волокон между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 481 696,01 рублей (Четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть рублей 01 копейка) в месяц, в том числе НДС (18 %) – 73 479,05 рублей (Семьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять рублей 05 копеек) в месяц. 2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в пользование оптических волокон между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Мосэнерго». Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу (далее – «Услуга»), по предоставлению в пользование оптических волокон (далее – ОВ) в волоконно-оптических кабелях ОАО «Мосэнерго» согласно Приложению №1 к Договору. Цена Договора: Ежемесячная стоимость услуг Договора установлена Сторонами Протоколом согласования цены (Приложение №3 к Договору) в соответствии с Расчетом стоимости предоставляемых в пользование ОВ (Приложение № 2 к договору). Срок оказания услуг и срок действия Договора: 1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. 2. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.08.2013 года. 3. Договор считается продленным на следующий год на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении договорных обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.81 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Определить цену договора оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 39 454,41 рублей (Тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 41 копейка) в месяц, в том числе НДС (18 %) – 6 018,47 рублей (Шесть тысяч восемнадцать рублей 47 копеек) в месяц. 2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Мосэнерго». Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Предмет Договора: 1. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению в эксплуатацию принадлежащих ему линейно-кабельных сооружений (далее – ЛКС) для размещения кабелей связи Заказчика, а Заказчик оплачивает на условиях договора оказанные Исполнителем услуги (далее - «Услуги»). 2. Расчет услуг и параметры ЛКС указаны в Спецификации к Договору (Приложение № 1 к договору). Цена Договора: Ежемесячная стоимость услуг Договора указана в Спецификации к Договору (Приложение №1 к договору). Срок оказания услуг по Договору: Срок оказания услуг по настоящему Договору: с 01.08.2013 г. по 31.12.2014 г. Срок действия Договора: 1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.08.2013 г. 3. Договор считается продленным на следующий год на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении договорных обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.81 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 18 1. Определить, что порядок определения цены договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» определен в Приложениях № 8, № 10, № 12 к Договору и цена не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Доверитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Поверенный – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: 1. В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 1.2. типовая форма технических условий, приведенная в Приложении № 6 к Договору, применяется исключительно в случаях реализации проекта «Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России» (паспорт проекта утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014г. №1059-р). В иных случаях типовая форма технических условий определяется Доверителем дополнительно и направляется им Поверенному не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса Исполнителя.; 1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 1.3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); 1.3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); 1.3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору); 1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок; 2. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие настоящего Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении № 2 к Договору. 3. Порядок взаимодействия между Доверителем и Поверенным при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Поверенного по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях № 8, № 10, № 12 к Договору. 4. Доверитель подтверждает, что поручение, предусмотренное настоящим Договором, вступает в действие с даты подписания Сторонами настоящего Договора и подлежит исполнению Поверенным без какого-либо дополнительного подтверждения полномочий Поверенного (выдачи доверенностей и (или) каких-либо иных документов и инструкции) со стороны Доверителя. Договоры (соглашения, технические условия), предусмотренные пунктом 3.1 Договора, дополнительные соглашения к ним подписываются от имени Доверителя единоличным исполнительным органом Поверенного или иными уполномоченными лицами Поверенного. Цена Договора: 1. Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. 2. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено. Срок действия Договора: 1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 2. Договор заключен на неопределенный срок. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 октября 2014 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09 октября 2014 г., Протокол № 242 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.