Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. Основные финансовые показатели деятельности за 6 мес. 2015 г., корректировка бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об одобрении действий ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 5. Об одобрении совершения ПАО «ДВМП» сделки. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 6. Об одобрении совершения ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. 7. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. 8. Об одобрении сделок подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 9. Об утверждении Положения филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивосток в новой редакции. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 10. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольного лица по аудиту РСБУ отчетности (ООО «ПортТранс»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 11. О менеджменте Общества. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 12. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 13. Об утверждении плана проведения заседаний Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Магомедова Зиявудина Гаджиевича. 2. Принять к сведению отчет Президента об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 3. 3.1. Принять к сведению информацию об основных финансовых показателях деятельности ПАО «ДВМП» за 6 мес. 2015 г. 3.2. Утвердить корректировку бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год. 4. Одобрить совершение действий ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 5. 5.1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 5.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание документов по сделке согласно п.5.1 Протокола. 6. 6.1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание документов по сделке согласно п.6.1 Протокола. 7. 7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении Договора финансовой аренды (лизинга) № 097-00-90/20 от 01.10.2007 г. на условиях, указанных в Приложении 4 к Протоколу. 7.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание Соглашения о расторжении Договора финансовой аренды (лизинга) № 097-00-90/20 от 01.10.2007 г., указанного в п.7.1. Протокола. 8. 8.1. Одобрить сделки Подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 8.2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие Наблюдательным советом ОАО «ВМТП» решения об одобрении сделок на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу. 8.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ВМТП» Местулову В.Е. довести до сведения членов Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» рекомендацию в соответствии с п. 8.2 Протокола. 9. Утвердить Положение филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивосток в новой редакции, согласно Приложению 6 к Протоколу. 10. 10.1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ПортТранс») на 2015 год для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 7 к Протоколу. 10.2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 11. Одобрить размер выплачиваемого вознаграждения лицу, непосредственно подчиняющемуся Президенту Общества согласно Приложению 8 к Протоколу. 12. 12.1. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту: 1. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб - Председатель 2. Боуд Клайв Денис 3. Каяшев В.А. 12.2. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 1. Изосимова Н.В. - Председатель 2. Магомедов З.Г. 3. Каяшев В.А. 4. Тихонова Т.А. 5. Шайдаев М.М. 6. Швец Д.В. 12.3. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам: 1. Шайдаев М.М. - Председатель 2. Каяшев В.А. 3. Соколов К.А. 4. Швец Д.В. 13. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1 от 31 июля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “31” июля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.