Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВХЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81 1.4. ОГРН эмитента 1023303351587 1.5. ИНН эмитента 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml 2. Содержание сообщения 2.1Дата проведения заседания совета директоров: 20 марта 2007г. 2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 21 марта 2007г. протокол № 5 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров Общее годовое собрание акционеров созвать 18 мая 2007 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания – 10-00 час. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 марта 2007 года. Утвердить следующую Повестку дня собрания: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года. 3. О дивидендах. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6.Утверждение аудитора Общества на 2007 год. 7.Утверждение Устава в новой редакции. 8.Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 9.Одобрение сделок по привлечению кредитов в Банке Внешней торговли (ОАО) (филиал ОАО Внешторгбанк в г. Владимире) 10.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Банком Внешней торговли (ОАО) (филиал ОАО Внешторгбанк в г. Владимире). 11.Одобрение сделок по привлечению кредитов в АК Сберегательный банк (ОАО) Владимирское отделение № 8611. 12.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с АК Сберегательный банк (ОАО) Владимирское отделение № 8611. Утвердить способ сообщения акционерам о собрании: Заказным письмом или вручение под роспись, а так же разместить на сайте http://www.vhz-jsc.ru/ 3. Подписи 3. 1. Генеральный директор ОАО «ВХЗ» ____________________________ П.В. Маркелов 3. 2. «21» марта 2007 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.