Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,88 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Первый вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Бюджет Общества на 2015 год в формате МСФО в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. Второй вопрос: Об утверждении общего товарного лимита на 2015 г. Решение по вопросу: 2.1.Утвердить общий товарный лимит на 2015 год в размере 225 млн. евро. Третий вопрос: О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте. Решение по вопросу: 3.1.Внести изменения в решение Совета директоров от 03.05.2012 (Протокол № 164 от 04.05.2012) по вопросу «Об отмене Динамической стратегии хеджирования валютного риска в рамках исполнения обязательств по долгосрочным Соглашениям на сервисное обслуживание ПГУ» (вопрос 6), изложив п. 6.2. в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование операционных валютных рисков путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей без учета НДС на текущий и следующий за ним год по заключенным и планируемым к заключению договорам и дополнительным соглашениям, сумма валютных обязательств по каждому из которых превышает 10 млн евро без учета НДС, и размещать данную валюту на депозитных счетах в банках. Четвертый вопрос: Об утверждении Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции. Решение по вопросу: 4.1.Утвердить Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 4.2. Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции вступает в силу с 01.01.2015. Пятый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса» (далее – АЕБ) на следующих условиях: - размер ежегодного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) евро; - форма оплаты вступительного взноса - денежные средства. 5.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. направить заявление о вступлении Общества в члены АЕБ в соответствии с положениями Устава АЕБ. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2014, Протокол № 206. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «19» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.