Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» Договоров аренды имущества, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С.) – 3 голоса. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Васильев С.В. является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и СНТ «Радист» Договора купли-продажи движимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 25.10.2013 № 145, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Холмский городской округ», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 30.10.2013 № 146, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Холмский городской округ», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 30.05.2013 № 861, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(З)-902-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Васильев С.В.) – 3 голоса. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Чариков А.С. является членом Совета директоров АО «РГС», в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Васильев С.В., Чариков А.С., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договорам аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» (далее – Договоры), являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы (Приложение № 1 к решению) и составляет 939 658 603 (девятьсот тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот три) рубля 54 копейки, в том числе НДС (18%) 143 337 753 (сто сорок три миллиона триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек. Размер арендной платы определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы (Приложение № 1 к решению) и подлежит уточнению на основании итоговой стоимости объектов, входящих в комплекс имущества, определяемой по итогам ввода в эксплуатацию на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), а также определения фактического объема заемных средств, привлеченных на строительство Объектов путем заключения дополнительных соглашений к Договорам. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно. Размер арендной платы за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней в месяце к количеству дней данного месяца. АО «РАО ЭС Востока» вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок определения арендной платы не чаще одного раза в год путем направления ПАО «Сахалинэнерго» письменного уведомления. Заключение дополнительных соглашений к договорам в этом случае не требуется. 2. Дать согласие на заключение Договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: Арендодатель – АО «РАО ЭС Востока»; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договоров: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование имущество, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (далее – Объекты), указанное в Приложении № 2 к решению. Объекты расположены по адресу: Сахалинская область, Томаринский городской округ и будут построены в рамках реализации следующих инвестиционных проектов: •Схема выдачи электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2; •Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы золошлакоудаления; •Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения; •Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездные автодороги; Цена Договоров: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок аренды: Срок аренды Объектов считается равным 364 календарным дням с даты их передачи в аренду по Акту приема-передачи имущества. В случае, если ни одна из Сторон Договора за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока аренды Объектов письменно не выразит намерение о прекращении аренды, аренда Объектов считается возобновленной на тех же условиях и на тот же срок. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), а также является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющихся сторонами в сделках; - Васильев С.В. – одновременно является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Сахалинэнерго», являющихся сторонами в сделках. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. 4. Настоящее решение считать также решением об одобрении Договоров по основаниям, предусмотренным литерами «в» (сделка, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц) и литер «д» (сделка, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии) пп.29 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества. ВОПРОС № 2: 1. Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016 (далее по тексту – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения № 2 к Договору: Арендодатель – ПАО «Сахалинэнерго» Арендатор - АО «СКК» Предмет дополнительного соглашения № 2 к Договору: «1. Стороны договорились внести изменения в п. 1.1.21 Договора и изложить его в следующей редакции: 1.1.21. Сооружение Теплотрасса прямой и обратной воды (инв. № 079-002369), назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 512 м, адрес (местоположение): Сахалинская область, г Южно-Сахалинск, теплотрасса XXVIII 2 ДУ250 начинается от т/тр. XII, проходит до ДЭМ ул. Достоевского, кадастровый номер 65:01:0204003:674, принадлежащая Арендодателю на праве собственности на основании плана приватизации производственного объединения энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (дубликат от 29.11.2012) от 15.06.1993, акта оценки стоимости зданий и сооружений (архивная копия от 13.05.2013) от 15.06.1993, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.07.2016 сделана запись регистрации № 65-65/001-65/001/100/2016-775/1. 2. Стороны договорились дополнить Договор пунктом 1.1.24: 1.1.24. Сооружение Сети теплоснабжения (инв. № 079-97264), назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 2155 м, адрес (местоположение): Сахалинская область, г Южно-Сахалинск, теплотрасса VII 2 ДУ 800 от коллекторной № 1, тянется параллельно пер. Украинский до ул. Украинской, далее по ул. Крайней до ТК 6, кадастровый номер 65:01:0000000:2212, принадлежащая Арендодателю на праве собственности на основании плана приватизации производственного объединения энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (дубликат от 29.11.2012) от 15.06.1993, акта оценки стоимости зданий и сооружений (архивная копия от 13.05.2013) от 15.06.1993, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.03.2016г. сделана запись регистрации № 65-65/001-65/001/078/2016-107/1.» Цена дополнительного соглашения № 2 к Договору: Ежемесячный размер арендной платы с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года за все арендуемое имущество составляет 3 234 751 (три миллиона двести тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 99 копеек, в том числе НДС 18% – 493 436 (четыреста девяносто три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 74 копейки. Из них плата за аренду имущества ОП «Сахалинская ГРЭС» составляет 5 315 (пять тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18% – 810 (Восемьсот десять) рублей 81 копейка. Срок действия дополнительного соглашения № 2 к Договору: Дополнительное соглашение к договору аренды считается заключенным и вступает в силу после государственной регистрации и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2018 года. 2. Настоящее решение считать также решением об одобрении Договора по основанию предусмотренном литером «г» (сделка, в соответствии с которой Общество передает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьим лицам) пп.29 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества. ВОПРОС № 3: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 25.10.2013 № 145, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Холмский городской округ» (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго»; Новый арендатор – ОАО «СЭК» Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором в полном объеме права и обязанности по договору аренды земельного участка № 145 от 25.10.2013 (государственная регистрация № 65-65-01/027/2014-362 от 07.04.2014), заключенному между Арендатором и Муниципальным образованием «Холмский городской округ». По Соглашению передаются права и обязанности в отношении следующего земельного участка (далее - Участок): - кадастровый номер: 65:08:0000014:5, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Холмский, с Чехов, в границах участка расположена опора № 3 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская». - для эксплуатации линии электропередач ВЛ 220 кВ Д10 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская» (опора №3); - площадь участка – 136 кв.м; - категория – земли населенных пунктов. ВОПРОС № 5: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 30.10.2013 № 146, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Холмский городской округ» (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго»; Новый арендатор – ОАО «СЭК» Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором в полном объеме права и обязанности по договору аренды земельного участка № 146 от 30.10.2013(государственная регистрация № 65-65/001-01/094/2014-532/2 от 12.01.2015), заключенному между Арендатором и Муниципальным образованием «Холмский городской округ», именуемым в дальнейшем «Арендодатель» (далее – Договор аренды). По Соглашению передаются права и обязанности в отношении следующего земельного участка (далее - Участок): - кадастровый номер: 65:08:0000001:26, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Холмский, в границах участка расположены опоры №№ 33-51 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская»; - для эксплуатации линии электропередач ВЛ 220 кВ Д10 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская» (опоры №№33-51); - площадь участка – 2 935 кв.м; - категория – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. ВОПРОС № 6: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 30.05.2013 № 861, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго»; Новый арендатор – ОАО «СЭК» Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором в полном объеме права и обязанности по договору аренды земельного участка № 861 от 30.05.2013(государственная регистрация 65-65-01/053/2013-308 от 28.11.2013), заключенному между Арендатором и Комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области. По Соглашению передаются права и обязанности в отношении следующих земельных участков (далее - Участки): Участок № 1: - кадастровый номер: 65:12:0000030:56, - площадь: 108 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, г.Томари, - категория: земли населенных пунктов, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д8 ПС «Томаринская» - ПС «Ильинская» (опора №7). Участок № 2: - кадастровый номер: 65:12:0000000:97, - площадь: 4351 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, - категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д8 ПС «Томаринская» - ПС «Ильинская» (опоры №8 - №12; №52 - №56; №72 - 90). Участок № 3: - кадастровый номер: 65:12:0000018:700, - площадь: 45 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, с. Ильинское, - категория: земли населенных пунктов, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д8 ПС «Томаринская» - ПС «Ильинская» (опора №149). Участок № 4: - кадастровый номер: 65:12:0000028:642, - площадь: 108 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, г. Томари, - категория: земли населенных пунктов, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д8 (10) ПС «Томаринская» - ПС «Ильинская» (двухцепной заход на ПС «Томаринская» опора №1). Участок № 5: - кадастровый номер: 65:12:0000000:98, - площадь: 2882 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, - категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередач ВЛ 220 кВ Д10 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская» (опоры №84 - №95, №104 - 108, №114). Участок № 6: - кадастровый номер: 65:12:0000032:106, - площадь: 300 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, с. Новоселово, - категория: земли населенных пунктов, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д10 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская» (опоры №96 - №97). Участок № 7: - кадастровый номер: 65:12:0000031:28, - площадь: 365 кв.м, - местоположение: Сахалинская обл, р-н Томаринский, с. Урожайное, - категория: земли населенных пунктов, - разрешенное использование: для эксплуатации линии электропередачи ВЛ 220 кВ Д10 ПС «Чеховская» - ПС «Томаринская» (опоры №121 - №123). ВОПРОС № 7: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(3)-902-18/16 от 15.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, заключенному между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определен решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго», с учетом дополнительного соглашения №4 остается неизменным и составляет 27 646 000 (двадцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 217 186 (четыре миллиона двести семнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 2. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет Соглашения: «1. Стороны решили внести изменения в Договор и изложить строку №8 пункта 1.4 Приложения № 1 «Техническое задание» к Договору в следующей редакции: «Подготовка сводного экспертного заключения (по форме, утвержденной Принципалом), а также проведение экспертизы по направлениям «Орг.оценка состава и оформления заявки», «Экономическая безопасность». 2. Исполнение Сторонами обязательств по Договору, связанных с процедурами закупок, по Поручениям, направленным Принципалом с 01.03.2018 года, осуществляется в соответствии с Договором в редакции настоящего соглашения» Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке, и имеет подконтрольную организацию АО «РГС» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке; - член Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Чариков А.С. является одновременно членом Совета директоров АО «РГС» - стороны сделки. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до его совершения. ВОПРОС № 8: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год (Приложение № 3 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2018, протокол № 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.