Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров: С.В. Чемезов, М.Е. Шелков, Д.Ю. Леликов, А.А. Зокин, И.А. Каменской, М.В. Воеводин, В.В. Тетюхин. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Итоги голосования по 1 и 2 вопросам повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. В голосовании по 1 и 2 вопросам повестки дня принимали участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 от 30 декабря 2016 года к Договору займа от 25.05.2016, заключенного между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО «Авиакапитал-Сервис». Принятое решение: 1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Воеводина М.В., являющегося на момент совершения сделки членом Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис» - стороны сделки. Существенные условия сделки: А) Стороны сделки: - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Займодавец; - ООО «Авиакапитал-Сервис» - Заемщик. Б) Предмет Предмет сделки: Стороны, договорились о нижеследующем: - изложить пункт 2.3 Договора займа от 25.05.2016 (далее – Договор) в следующей редакции: «2.3. Сумма займа предоставляется Заемщику сроком до «30» июня 2017 года»; - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента окончания срока действия Договора; - Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон. - Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором. - Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 от 27 июня 2017 года к Договору займа от 25.05.2016, заключаемого между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО «Авиакапитал-Сервис». Принятое решение: 2.1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Воеводина М.В., являющегося на момент совершения сделки членом Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис» - стороны сделки. Существенные условия сделки: А) Стороны сделки: - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Займодавец; - ООО «Авиакапитал-Сервис» - Заемщик. Б) Предмет Предмет сделки: Стороны, договорились о нижеследующем: - изложить пункт 2.3 Договора займа от 25.05.2016 (далее – Договор) в следюущей редакции: «2.3. Сумма займа предоставляется Заемщику сроком до «31» марта 2018 года»; - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента окончания срока действия Договора; - Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон. - Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором. - Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Принятие решения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Октава». Принятое решение: 3. Внести дополнительный вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Октава». Оплату дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Октава» осуществить путем перечисления денежных средств в размере 203 850 122,45 (Двести три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 45 коп. Номинальная стоимость доли увеличивается на сумму равную дополнительному вкладу, размер и номинальная стоимость доли участника ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в уставном капитале ООО «Октава» после внесения дополнительного вклада составит 203 855 222,45 (Двести три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля 45 копеек, что составляет 51 % уставного капитала ООО «Октава». Генеральному директору М.В. Воеводину внести дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Октава» в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17 июля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 июля 2017 г. без номера. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2017 № 01-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 17 июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.