Полный текст:

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00080-А 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 6. Момент наступления события: 24.02.2005г. 7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2005г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11 от 24.02.2005г. 9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 30 марта 2005 года в форме заочного голосования . 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 марта 2005 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 454047, г.Челябинск, ул. 2-я, Павелецкая, 14, Открытое акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”. 3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра Общества по состоянию на 24 февраля 2005 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 4.1. О принятии решения об одобрении сделок с заинтересованным лицом, Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в будущем в процессе осуществления последним его обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 4.2 О принятии решения об одобрении сделок с заинтересованным лицом, Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в будущем в процессе осуществления последним его обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 4.3. О принятии решения об одобрении сделки между ОАО «ЧМК» и ООО «Торговый Дом Мечел», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) . 6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» опубликовать в газете “Челябинский металлург”, а также направить его акционерам простым письмом с вложением бюллетеня для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утвердить (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества). Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа: г.Челябинск, ул. 2-я, Павелецкая, 14, Открытое акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”, каб.4.6 с 28 февраля 2005г. с 10-00 до 15-00 и направляться простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней 8. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, утвердить (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества). 9. Секретарем собрания назначить Адаева А.С. – начальника управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества. 10. Комиссию для подготовки внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» утвердить в составе: Председатель комиссии: - Прокудин В.А. вице-президент Открытого акционерного общества “Стальная группа Мечел” заместитель председателя комиссии: - Корытько И.В. заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества; Члены комиссии: - Адаев А.С. начальник управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества; - Бойкова Л.И. главный бухгалтер Общества; - Федоров С.П. начальник управления автоматизированных систем и информационных технологий Общества; - Каширин А.Н. начальник отдела ценных бумаг Общества; - Шельгорн И.А. начальник печатно-множительного цеха Общества; - Якушева С.А. начальник управления общественных отношений и информации Общества. Генеральный директор ОАО «ЧМК» ___________ Н.И. Воробьев (подпись) Дата «24» февраля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.