Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Белон»: 25.05.06г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Белон»: 25.05.06, протокол б/н. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Белон»: А) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия акционеров без использования бюллетеней для голосования. Определить следующую дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон»: 09 июня 2006 года, 11 часов 00 минут, город Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 56, конференц-зал. Время начала регистрации лиц участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – с 10 часов 00 минут. Б) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон». 1. «Принятие решения об одобрении крупной сделки» В) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «25» мая 2006 г. Г) Утвердить текст уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст прилагается к настоящему протоколу) и установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Путем вручения под роспись уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру, имеющему право на участие в этом собрании. Д) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Документы связанные с заключением крупной сделки (договор). Установить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) в период подготовки к внеочередному общему собранию акционеров: Информация (материалы) предоставляются ежедневно с 10 до 16 часов в рабочие дни по адресу: город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, общий отдел или по телефону: (383) – 271-86-10. Е) Определить порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: голосование по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров осуществляется без использования бюллетеней для голосования. Ж) Определить следующий состав Президиума внеочередного общего собрания акционеров. Председатель президиума: Добров Андрей Петрович. З) Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Параносенкову Татьяну Алексеевну. И) Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 50 000 рублей. К) Согласовать Администрацию внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе: Председатель администрации: Гайслер Е.В. – заместитель генерального директора по перспективному развитию. Заместитель председателя: Кириченко К.А. – Советник генерального директора, руководитель регионального корпоративного центра в Кузбассе. Парансенкова Т.А. – помощник генерального директора. Члены администрации: Параносенков В.И. – начальник службы безопасности. Аверина О.Ю. – руководитель отдела по связям с общественностью. Администрация правомочна решать все вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, производить необходимые расходы денежных средств в пределах утвержденной сметы на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон». Администрация внеочередного общего собрания акционеров принимает максимально возможные меры по исключению несанкционированного распространения сведений конфиденциального характера. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата « 25 » мая 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.