Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 сентября 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за полугодие 2011 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2011 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2011 года, установленных в тестовом режиме 4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» о кредитной политике ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2011 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» об исполнении Плана перспективного развития Общества за 2 квартал 2011 года. 6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 3 квартал 2011 года. 7. Об утверждении кредитного плана ОАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2011 года. 8. Об определении приоритетных направлений деятельности: о внедрении «Автоматизированной системы учета сбыта электрической и тепловой энергии на базе программного обеспечения MICROSOFT DYNAMICS AX и FERRANTI MECOMS» в ОАО «Сахалинэнерго». 9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 10. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения №1 о внесении изменений в договор подряда на выполнение следующих работ: «Досрочный пересмотр нормативно-технической документации по топливоиспользованию Сахалинской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда по реконструкции компрессорной установки обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции электролизерной установки обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на порталы ОРУ 220 кВ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору генерального подряда на выполнение работ по модернизации ОРУ с заменой разъединителей 220 кВ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене опорно-стержневых изоляторов на ОРУ-220-110-35 кВ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по реконструкции дымовой трубы № 2 Н=165 м обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по проведению текущего ремонта турбинных агрегатов ст. № 1-6, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования ТО КТЦ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение дополнительных работ по ремонту сетей освещения, силовых кабельных линий обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении программы НИОКР ОАО «Сахалинэнерго» на 2011 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.