Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 31. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 32. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 33. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени. Вопрос № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. Вопрос № 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2015 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров в 2014 году не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Вопрос № 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 апреля 2015 года, публикуется в газете «Якутия», а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2015 года. Вопрос № 7: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект устава Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 28 мая 2015 года, в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС». Кроме того, в период с 8 мая 2015 года по 28 мая 2015 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет. 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет. Вопрос №8: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 2 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Вопрос №9: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 3 к решению). Вопрос №10: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 326 175 808,59 Распределить на: Резервный фонд 66 308 790,43 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли – на технологическое присоединение 1 259 867 018,16 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года. Вопрос №11: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). Вопрос №12: О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Решение: 1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» устав Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить: 2.1. государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Вопрос №13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 5 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 мая 2015 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества. Вопрос №15: Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. Решение: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Статус». Вопрос №16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС») по организации годового общего собрания акционеров: Стороны договора: Исполнитель – АО «СТАТУС» Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику следующих услуг: • организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Заказчика, проводимого 28.05.2015 в форме совместного присутствия в г. Якутске (далее – Собрание) и бюллетеней для голосования на Собрании лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании; • направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Исполнителя) номинальным держателям акций сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Заказчика лицом является номинальный держатель акций и при наличии у Исполнителя электронного документооборота с номинальным держателем); • направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Исполнителя) центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю информации, содержащейся в бюллетене для голосования (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, при наличии у Исполнителя электронного документооборота с номинальным держателем); • осуществление функций счетной комиссии на Собрании; • организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) отчета об итогах голосования на Собрании лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании; • направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Исполнителя) номинальным держателям акций отчета об итогах голосования на Собрании (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Заказчика лицом является номинальный держатель акций и при наличии у Исполнителя электронного документооборота с номинальным держателем); • предоставление возможности акционерам Заказчика ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по адресу Исполнителя в сроки, установленные Заказчиком. Цена договора: определяется в соответствии с Приложением № 6 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «СТАТУС» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос №17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к решению. Вопрос №18: О прекращении участия ОАО АК «Якутскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Решение: 1. Прекратить участие ОАО АК «Якутскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии». 2. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по выходу ОАО АК «Якутскэнерго» из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» в течение месяца со дня принятия настоящего решения. Вопрос №19: Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Решение: 1. Одобрить вступление ОАО АК «Якутскэнерго» в члены Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса - единовременный взнос составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - взнос в компенсационный фонд - 300 000 (триста тысяч) рублей, в случае получения членом Партнерства допуска на работы по организации строительства (33 группа видов работ) размер взноса в компенсационный фонд будет зависеть от стоимости объекта капитального строительства, на котором член Партнерства планирует осуществлять работы по организации строительства (в соответствии с п.7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации); - размер регулярного ежемесячного членского взноса – 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей; - размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» – 11 850 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 2. Определить, что в целях получения Обществом свидетельства о допуске к иным видам работ (в соответствии с потребностями Общества) Генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго» в рамках действующих в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» локальных нормативных актов и решений уполномоченных органов управления СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», регулирующих размер и порядок уплаты взносов, вправе самостоятельно принимать решения об уплате иных взносов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 3. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ОАО АК «Якутскэнерго» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в течение месяца со дня принятия настоящего решения. Вопрос №20: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года. Решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года на общую сумму 17 467 000 (Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей согласно приложению № 8 к решению. 2. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, на сумму 17 467 000 (Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей в рамках Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года согласно приложению № 8 к решению. Вопрос №21: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к решению. Вопрос №22: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО АК «Якутскэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО АК «Якутскэнерго» согласно приложению № 10 к решению. 2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год (приложение № 11 к решению) на следующих существенных условиях: объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год составляет 17 609 000 (Семнадцать миллионов шестьсот девять тысяч) рублей, в том числе целевые взносы 795 000 (Семьсот девяносто пять тысяч) рублей. Вопрос №23: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2014 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана за 12 месяцев 2014 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2014 года и за 2014 год; 3. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 12 месяцев 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 2014 год; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год; 6. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2014 год; 7. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2014 год. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2014 года, в том числе: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2014 года (приложение № 12 к решению) со следующими основными показателями. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 25 778 575,2 25 565 722,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 23 922 159,1 23 513 130,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 1 856 416,1 2 052 592,0 4 Чистая прибыль (убыток) 1 268 830,0 1 326 176,0 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» (КПЭ) за 4-й квартал 2014 года со следующими показателями. Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,71 0,69 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено Критерий надежности, одновременно: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,639 0,392 Выполнено Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤ 1 0,27 Выполнено Коэффициент готовности ≥ 1 1,067 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,01540 0,00160 Выполнено Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 98,4 98,4 Выполнено Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ,% 95,9 95,9 Выполнено Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 99 Выполнен Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥ 90 43 Не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2.1. Признать КПЭ «Коэффициент финансовой независимости» условно выполненным в целях мотивации. 2.2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 4 квартал 2014 года, согласно приложению № 13 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2014 года со следующими показателями. Наименование показателя План Факт Примечание Debt/EBITDA 0,2 0,3 Выполнено Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 3 802 975 3 867 642 Выполнено Коэффициент финансового левериджа 0,4 0,4 Выполнено Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 10 Выполнено Критерий надёжности», одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤ 1 0,980 Выполнено Коэффициент готовности ≥ 1 1,055 Выполнено Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 101,0 Выполнено Качество управления подведомственным ДЗО, % 90 99,4 Выполнено Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс.руб. 1 268 830 1 326 176 Выполнено 3.1. Признать КПЭ «Debt/EBITDA» условно выполненным в целях мотивации. 3.2. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 12 месяцев 2014 года, согласно приложению № 14 к решению. 4. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2014 года, в соответствии с приложением № 15 к решению. 5. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 2014 год принять к сведению, согласно приложению № 16 к решению. 6. Рассмотрение вопроса по отчету об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год перенести на более поздний срок. 7. Утвердить отчет о реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2014 год согласно приложению № 17 к решению. 8. Утвердить отчет о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2014 год согласно приложению № 18 к решению. Вопрос №24: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: Показатели План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выручка 6 887 086,1 6 850 850,5 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 6 613 463,0 6 519 715,0 Прибыль (убыток) от продаж 273 623,1 331 135,5 Чистая прибыль (убыток) 67 993,8 69 220,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4-й квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 92,6 94,6 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,20 0,20 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 98 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,0 0,438 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,7426 Выполнено 4.7. Коэффициент готовности ≥1 1,002 Выполнено 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00870 0,00560 Выполнено 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥90 47 Не выполнено Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2014 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 932 551 969 228 Выполнено 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 713 381,0 5 713 381,0 Выполнено 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 100,0 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент аварийности « 1 0,810 Выполнено 4.3. Коэффициент готовности » 1 1,0007 Выполнено 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % » 10 12,4 Выполнено 6. Коэффициент финансового левериджа 3,9 3,9 Выполнено Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 67 993,8 69 220,0 Выполнено 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: Показатели План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выручка 1 946 697,9 2 112 611,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 805 429,9 4 997 972,1 Прибыль (убыток) от продаж -2 858 732,0 -2 885 360,8 Чистая прибыль (убыток) 85 262,7 91 323,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4-й квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 95,9 97,9 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,17 0,12 Не выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 94 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,386 0,0 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100,0 100,0 Выполнено 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,0012 Выполнено 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥90 43 Не выполнено Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2014 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 571 794 551 896 Выполнено 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 1 548 000,0 1 548 000,0 Выполнено 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 96 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент аварийности « 1 0,001 Выполнено 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % » 10 12,2 Выполнено 6. Коэффициент финансового левериджа 4,9 7,2 Не выполнено Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 85 262,7 91 323,0 Выполнено 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 12 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 12 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: Показатели План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выручка 261 887,0 270 982,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 245 703,2 250 748,0 Прибыль (убыток) от продаж 16 183,8 20 234,0 Чистая прибыль (убыток) 7 500,8 7 588,8 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4-й квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 0,79 0,75 Выполнено 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0,0 0,0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 88,000 97,060 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,751 0,0 Выполнено Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 3.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2014 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 21 769 21 884 Выполнено 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 0,0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн.руб. 261,9 271,0 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,41 0,37 Выполнено 5. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 0,35 0,85 Выполнено 6. Коэффициент финансового левериджа 1,2 0,7 Выполнено Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 7 500,8 7 588,8 Выполнено 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 12 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 12 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: Показатели План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выручка 1 112 271,1 1 498 956,4 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 092 428,7 1 480 071,9 Прибыль (убыток) от продаж 19 842,5 18 884,5 Чистая прибыль (убыток) 11 209,9 11 226,6 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4-й квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,42 0,47 Выполнено 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 7,71 7,72 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 198,490 398,230 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,16 0,10 Выполнено 5. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0,0 0,0 Выполнено 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 2,024 0,0 Выполнено 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 4.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2014 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование План Факт Примечание 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 39 322 41 773 Выполнено 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 20 000,0 19 174,0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн.руб. 1 112,3 1 499,0 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,16 0,10 Выполнено 5. Коэффициент финансового левериджа 1,4 1,1 Выполнено Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 11 209,9 11 226,6 Выполнено Вопрос №25: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. Вопрос №26: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №27: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» -ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 13.03.2015 по лоту № 121.8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 13.03.2015 по лоту № 121.8. договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 13.03.2015 по лоту №121.8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 13.03.2015 по лоту № 121.8 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №28: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №29: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-110 Л-101 с ПС Х-Юрях-ПС Кангалассы ЦРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линии 110 кВ Л-101 с ПС Х-Юрях-ПС Кангалассы ЦРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №30: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Е.Н. Веденеева» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта (утверждаемая и рабочая часть) и ППР по ремонту верха противофильтрационного устройства каменно-земляной плотины филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта (утверждаемая и рабочая часть) и ППР по ремонту верха противофильтрационного устройства каменно-земляной плотины филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №31: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: 1. Утвердить годовую комплексную программу закупок (далее - ГКПЗ) ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год, согласно приложению №30 к решению 2. При необходимости провести корректировку ГКПЗ ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год по итогам формирования и согласования антикризисных мероприятий. Вопрос №32: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года согласно приложению № 31 к решению. Вопрос №33: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить на период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – 22 (Двадцать два) процентов годовых; - более 12 месяцев – 24 (Двадцать четыре) процента годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2015 года, Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «10» апреля 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.