Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые Советом директоров – о созыве годового общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Цивилева,9 1.4. ОГРН эмитента 1020300962780 1.5. ИНН эмитента 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru www.disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2009г. № б/н. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: -о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2008 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. А также определить: Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2009 года. Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека, Конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут. Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото». 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото». 4. Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год. 5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2008 года. 6. Утверждение Устава ОАО «Бурятзолото» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото». 8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Бурятзолото». 9. Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И. Балцат (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.