Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: 5.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования. 5.2. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 октября 2014 г. 5.3. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 5.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 29 сентября 2014 г. 5.5. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить распоряжение реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 5.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 5.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 30 сентября 2014 года. 5.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №2). Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 30 сентября 2014 года. 5.9. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, ОАО «МТС-Банк», Корпоративному секретарю. 5.10. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 5.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 5.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с 03 октября по 31 октября включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.09.2014. Протокол № 327. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов 3.2. Дата “19” сентября 2014 г.​ М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.