Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.08.2018 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2018 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества по итогам работы за 6 месяцев 2018 года. 2. Об одобрении внесения ПАО «Абрау – Дюрсо» вклада в имущество ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». 3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 5540/1/S1, заключенного между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 5540/1/S2, заключенного между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 5. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 5540/1/S3, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 6. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога имущества (последующего залога), заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 7. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения крупной сделки – договора об ипотеки (последующего залога), заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 8. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога доли ООО «Абрау-Дюрсо» (последующего залога), заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 5540/1-KRD от 23.07.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 9. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога прав арендатора по договору аренды земельного участка, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 3225/2-KRD от 16.08.2017 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 10. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Кредитного соглашения, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 11. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 12. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 13. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «Лоза» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод». 15. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 23.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.