Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения 2 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении Плана мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения. Решили: 1.1. Перенести рассмотрение вопроса. 1.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» план мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства с указанием темпов ежегодного снижения, доработанный с учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества. Срок - 01.02.2015. 1.3. В рамках вынесения на рассмотрение Комитета по инвестициям Совета директоров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса в соответствии с п. 1.2. настоящего протокола Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» представить анализ формирования в ОАО «ФСК ЕЭС» объема незавершенного строительства с указанием причин его формирования в т.ч. в разрезе подрядных организаций и объектов генерации (с указанием объектов, сооружаемых в рамках ДПМ, и синхронизацией вводов и выводов объектов генерации), а также анализ экономической целесообразности консервации объектов незавершенного строительства. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы. Решили: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса. 2.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, доработанные с учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества. Срок - 01.02.2015. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы. Решили: 3.1. Перенести рассмотрение вопроса. 3.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» параметры формирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», доработанные с учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества. Срок - 20.12.2014. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: О разработке Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи. Решили: 4.1. Принять к сведению информацию о разработке Сборника укрупнённых показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: Об определении удельных показателей стоимости строительства объектов ОАО «ФСК ЕЭС» с 2010 по 2019 гг. с учетом исполнения Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года в разрезе уровня напряжений по подстанциям, воздушным и кабельным линиям. Решили: 5.1. Принять к сведению информацию ОАО «ФСК ЕЭС» об определении удельных показателей стоимости строительства объектов инвестиционной программы Общества на 2015-2019 гг. в соответствии с методологическими подходами ОАО «ФСК ЕЭС». 5.2. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 5.2.1. не позднее 01.02.2015 утвердить методику оценки удельной стоимости строительства электросетевых активов, сформированную на базе общесетевой методологии расчета удельной стоимости строительства (согласно Распоряжению ОАО «Россети» от 12.09.2013 № 69р), разработанную при необходимости с привлечением сторонних консультантов. 5.2.2. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» оценку плановой стоимости строительства объектов Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 гг., сформированную по методике согласно п. 5.2.1. настоящего протокола, с представлением отчета об экспертизе данной оценки на предмет соответствия требованиям Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, проведенной независимыми экспертами. Срок: 01.03.2015 г. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 01 декабря 2014 года № 239. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.