Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05 декабря 2019г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 и 2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 9 месяцев 2019 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес - плана Общества по результатам 9 месяцев 2019 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2019 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, в том числе инвестиционной программы на 2020-2024 годы. Принятое решение: Утвердить бизнес-план на 2020-2024 годы, в том числе инвестиционную программу на 2020-2024 годы согласно Приложению№2. 3.ВОПРОС: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждении страховщика (страховщиков) Общества. Принятое решение: Утвердить: - АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) страховщиком Общества по добровольному медицинскому страхованию на 2020-2022 годы; - АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) страховщиком Общества по страхованию от несчастных случаев и болезней на 2020-2022 годы; - СПАО «РЕСО - Гарантия» (ОГРН 1027700042413) страховщиком Общества по страхованию транспортных средств (КАСКО) на 2020-2022 годы; - СПАО «РЕСО - Гарантия» (ОГРН 1027700042413) страховщиком Общества по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на 2020-2022 годы; - ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) страховщиком Общества по страхованию имущества на 2020-2022 годы. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 05 декабря 2019 г., №247. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Начальник правового управления А.В. Казанцева (на основании доверенности от 01.01.2019 №12) 3.2. Дата: 05 декабря 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.