Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2020 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 86,7332% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс». 5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год»: «ЗА» - 116 381 053 «ПРОТИВ» - 863 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 883 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год»: «ЗА» - 116 422 466 «ПРОТИВ» - 1 329 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 862 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»: Грачев Павел Сергеевич 108 532 317 Гордон Мария Владимировна 128 298 676 Доулинг Эдвард (Dowling Edward) 127 060 633 Керимов Саид Сулейманович 106 515 078 Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) 105 839 207 Полин Владимир Анатольевич 107 283 216 Поттер Кент (Potter Kent) 127 254 681 Стискин Михаил Борисович 107 235 287 Чампион Уиллиам (Champion William) 127 251 274 «ПРОТИВ» всех кандидатов 283 969 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 750 215 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: 1. Грачев Павел Сергеевич; 2. Гордон Мария Владимировна; 3. Доулинг Эдвард (Dowling Edward); 4. Керимов Саид Сулейманович; 5. Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich); 6. Полин Владимир Анатольевич; 7. Поттер Кент (Potter Kent); 8. Стискин Михаил Борисович; 9. Чампион Уиллиам (Champion William)». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс»: «ЗА» - 115 002 863 «ПРОТИВ» - 1 040 283 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 387 747 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 115 818 806 «ПРОТИВ» - 403 215 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 234 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полюс», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»): являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ПАО «Полюс», член Совета директоров ПАО «Полюс» (в случае избрания членом Совета директоров ПАО «Полюс» по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»): является стороной в сделке». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции»: «ЗА» - 114 775 967 «ПРОТИВ» - 800 015 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 866 296 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции». Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс»: «ЗА» - 114 430 186 «ПРОТИВ» - 814 098 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 193 922 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 августа 2020 года, №02-20/ОСА. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 19.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.