Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора от 28.01.2014 № 0209-0-67-01-ПИР/14на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево I цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 28.07.2014 № 3397 на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому оборудованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора возмездного оказания образовательных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» -Ямало – Ненецкое ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г.Чите между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.09.2015 № 263/7-15 на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды кабеля связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 01.11.2010 № АК-1-10/540м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору добровольного медицинского страхования от 01.04.2015 № 15LM1300 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.