Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 сентября 2024 года; - Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество); - Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru/ - время: не применимо (заочное голосование). 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (79.2708%). 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе. 4) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества». Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 88 040 840, «ПРОТИВ» - 1 296, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 416, недействительные и не подсчитанные: 126 152. По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества». Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 88 163 267, «ПРОТИВ» - 810, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 474, недействительные и не подсчитанные: 126 153. По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе». Результаты голосования: всего голосов: 794 643 336. «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович - 79 552 340; 2. Зальцман Евгений Ефимович - 79 527 909; 3. Ефремов Николай Сергеевич - 79 519 658; 4. Соловьева Юлия Дмитриевна - 79 516 678; 5. Баяндин Егор Александрович - 79 513 585; 6. Лаврентьев Сергей Владимирович - 79 512 125; 7. Еремин Антон Валентинович - 79 511 078; 8. Розанов Всеволод Валерьевич - 79 509 766; 9. Журавлев Олег Александрович -79 464 866; 10. Асхабов Магомед Асхабович - 78 898 877. «ПРОТИВ» - 5 985 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 394 голосов. Недействительные и не подсчитанные: 63 075 голосов. По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Зальцман Евгений Ефимович; 3. Ефремов Николай Сергеевич; 4. Соловьева Юлия Дмитриевна; 5. Баяндин Егор Александрович; 6. Лаврентьев Сергей Владимирович; 7. Еремин Антон Валентинович; 8. Розанов Всеволод Валерьевич; 9. Журавлев Олег Александрович. По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества». Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 87 996 817, «ПРОТИВ» - 7 103, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 185 329, недействительные и не подсчитанные: 104 455. По результатам голосования принято решение: Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 сентября 2024 года, протокол № 3. 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 10.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.