Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 16.09.2014 по вопросу № 4 (протокол от 19.09.2016 № 3). «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол №5) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 5) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016г. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.08.2016 (протокол от 26.08.2016 № 3), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2016 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 9 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров от 02.02.2016 (протокол от 04.12.2008 № 6). 3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «ТРК» по вопросу № 13 от 12.11.2014 (протокол от 14.11.2014 № 4). 4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09.12.2016 г.№8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «09» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.