Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать действующим решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 17.09.2021 (протокол от 20.09.2021 № 12) по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД» в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД». 3. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров от 26.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 31), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 05.04.2021 (протокол от 08.04.2021 № 60) и от 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 № 78). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2023 № 64. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023) В.А. Фроликова 3.2. Дата 01.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.