Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Избрание председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Андросова Кирилла Геннадьевича. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.2. «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче АО «Авиакомпания «Аврора» исключительных прав на фирменный стиль бренда». Одобрить сделку с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в полном объеме исключительных прав на фирменный стиль дальневосточной авиакомпании «Аврора», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Правообладатель) и АО «Авиакомпания «Аврора» (Приобретатель). Предмет сделки: Правообладатель передает, а Приобретатель принимает в полном объеме исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по разработке фирменного стиля авиакомпании «Аврора» (Руководство по фирменному стилю «Аврора», включающее в себя стратегию бренда, визуальную идентификацию бренда, элементы визуальной идентификации бренда – 2D/3D форматы, дизайн-макеты для внутреннего и внешнего использования бренда, методику измерения эффективности бренда, и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с указанным фирменным стилем). Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. *Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по вопросам № 6, № 7, № 8 повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.3. «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ООО «Авиакомпания «Победа» исключительных прав на фирменный стиль бренда». Одобрить сделку с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в полном объеме исключительных прав на фирменный стиль бюджетной авиакомпании «Победа», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Правообладатель) и ООО «Авиакомпания «Победа» (Приобретатель). Предмет сделки: Правообладатель передает, а Приобретатель принимает в полном объеме исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по разработке фирменного стиля бюджетной авиакомпании «Победа» (Руководство по фирменному стилю «Победа», включающее в себя стратегию бренда, визуальную концепцию бренда, графические элементы визуальной идентификации бренда – 2D/3D форматы, дизайн-макеты для внутреннего и внешнего использования бренда, методику измерения эффективности бренда, и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с указанным фирменным стилем). Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. *Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по вопросам № 6, № 7, № 8 повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.4. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание представительских (агентских) услуг для АО «Оренбургские авиалинии». Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание силами и средствами ПАО «Аэрофлот» представительских (агентских) услуг при обслуживании воздушных судов АО «Оренбургские авиалинии» в аэропортах городов: Пермь, Тюмень, Уфа, Волгоград, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Представитель), АО «Оренбургские авиалинии» (Перевозчик); Предмет сделки: Представитель от имени Перевозчика совершает юридические и фактические действия, связанные с представлением интересов Перевозчика при обслуживании воздушных судов (далее – ВС) Перевозчика (включая контроль и координацию наземного обслуживания ВС и рейсов Перевозчика, обслуживания и подготовки ВС к вылету, консолидацию перевозочной и сопроводительной документации по выполненному рейсу Перевозчика) в аэропортах: г. Пермь, г. Тюмень, г. Уфа, г. Волгоград. Срок сделки: по 31.12.2015 г. Возмещение расходов: все документально подтвержденные расходы, произведенные Представителем от имени и по поручению Перевозчика, компенсируются Перевозчиком по их стоимости плюс надбавка в размере 5 (пяти) процентов. Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. *Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по вопросам № 6, № 7, № 8 повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.5. Принять предложение Правления о ликвидации представительств ПАО «Аэрофлот» в городах Улан-Удэ (Российская Федерация) и Днепропетровске (Украина), а также о приведении в соответствие указания в Приложении № 1 к Уставу ПАО «Аэрофлот» фактического места нахождения представительства по грузовым перевозкам в Европе: 1.1 ликвидировать представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Улан-Удэ (Российская Федерация), г. Днепропетровске (Украина); Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 31 июля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель группы по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “03” августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.