Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.». 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030»; - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020- 2030 гг.»; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.». Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг. 1.Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 гг. согласно приложению №2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году,в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27.01.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.01.2020 г. № 347/24. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.А. Темнышев (по доверенности от 04.12.2019 № 256) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 30.01.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.