Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1). Избрать председателем совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Свеженцева Игоря Николаевича. 2). Функции секретаря Совета директоров передать Корпоративному секретарю ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 3) Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Золотову Юлию Николаевну. 4) Определить среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» старшего независимого директора Бовшика Андрея Анатольевича. 5) Создать в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества следующие комитеты: - по аудиту; - по кадрам и вознаграждениям. 6) Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнатил». 7) Избрать членов (сформировать) комитеты Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Членами комитета по аудиту избрать: - Исакова Дмитрия Вадимовича, - Золотову Юлию Николаевну, - Свеженцев Игоря Николаевича; Членами комитета по кадрам и вознаграждениям избрать: - Бовшика Андрея Анатольевича, - Золотову Юлию Николаевну, - Свеженцева Евгения Игоревича 8) Избрать председателем комитета по аудиту: - Исакова Дмитрия Вадимовича, Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям: - Бовшика Андрея Анатольевича 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2022 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2022 от 24.08.2022 г; 2.5. Вид, категории (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 24.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.