Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11.00; Кворум общего собрания акционеров эмитента: В общем собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании акционеров, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 352 076 506 736 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 97.7624509% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу №8 повестки дня составило 16 585 740 496 (67.3015211%). Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся; Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2017 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года. 4. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 9. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9992795%, «Против» - 0.0000147%, «Воздержался» - 0.0000252%. Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 финансовый год (Приложение №1 к протоколу). п.1.2 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9992795%, «Против» - 0.0000147%, «Воздержался» - 0.0000251%. Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год (Приложение № 2 к протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9971323%, «Против» - 0.0015378%, «Воздержался» - 0.0009019%. Принято решение: 1. Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 093 250 493 руб. 83 коп. (Два миллиарда девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто три рубля восемьдесят три копейки), распределить следующим образом: - 1 324 689 124 руб. 69 коп. (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто двадцать четыре рубля шестьдесят девять копеек) направить на погашение в полном объеме убытков прошлых лет, переданных в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 768 561 369 руб. 14 коп. (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять рублей четырнадцать копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Башпромбанк» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 313 645 413 руб. 40 коп. (Триста тринадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста тринадцать рублей сорок копеек), оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 3. Полученную по результатам 2017 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 6 044 920 923 руб. 90 коп. (Шесть миллиардов сорок четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля девяносто копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9967750%, «Против» - 0.0019474%, «Воздержался» - 0.0008780%. Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9990805%, «Против» - 0.0001875%, «Воздержался» - 0.0003372%. Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №3 к протоколу). 5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9990806%, «Против» - 0.0001875%, «Воздержался» - 0.0003372%. Принято решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №4 к протоколу). 6. По шестому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9985401%, «Против» - 0.0005820%, «Воздержался» - 0.0004817%. Принято решение: Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 10 членов. 7. По седьмому вопросу повестки дня: п.7.1 вопроса №7: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «За», распределение голосов по кандидатам: Цветков Николай Александрович - 425 246 787 842 и 4/7 Попов Дмитрий Сергеевич – 343 932 136 090 Березинец Ирина Владимировна - 343 931 800 558 Стукань Татьяна Андреевна - 343 931 136 166 Мазур Валерия Андреевна – 343 931 136 140 Бобров Константин Александрович - 343 931 087 327 Коган Владимир Игоревич - 343 931 081 378 Колочков Юрий Михайлович - 343 931 071 090 Клаас Вернер Франц Джозеф - 343 930 762 248 Коган Евгений Владимирович - 343 930 624 186 «Против всех кандидатов» - 550 920, «Воздержался по всем кандидатам» - 39 061 710; Принято решение: 7.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Березинец Ирина Владимировна 2. Бобров Константин Александрович 3. Клаас Вернер Франц Джозеф 4. Коган Владимир Игоревич 5. Коган Евгений Владимирович 6. Колочков Юрий Михайлович 7. Мазур Валерия Андреевна 8. Попов Дмитрий Сергеевич 9. Стукань Татьяна Андреевна 10. Цветков Николай Александрович. п.7.2 вопроса №7: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9990598%, «Против» - 0.0000614%, «Воздержался» - 0.0004844%; Принято решение: 7.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. По восьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): - Володоманова Мария Викторовна «За» -16 579 856 554, «Против» -26 149, «Воздержался» -286 079; - Нечаева Галина Алексеевна «За» -16 579 472 167, «Против» -26 149, «Воздержался» -285 828; - Кабаков Павел Александрович «За» -16 579 407 533, «Против» -26 149, «Воздержался» -1 286 076. Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Володоманова Мария Викторовна 2. Кабаков Павел Александрович 3. Нечаева Галина Алексеевна. 9. По девятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9992425%, «Против» - 0.0000046%, «Воздержался» - 0.0003571%. Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 27.10.2016 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 03.07.2018 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 03.07.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.