Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “Информация о принятых советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего соб-рания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: www.amet.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2008г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 мая 2008г., № 16. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собра-ния акционеров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие). 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие): «27» июня 2008г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 27 июня 2008г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша ул. Мира 9, конференц-зал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 ф. года. Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества. Вопрос 3. Избрание совета директоров общества. Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества. Вопрос 5. Утверждение аудитора общества. 4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «8» мая 2008г. 5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г.Евстратов (подпись) 3.2. Дата “07” мая 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.